Ontwikkeling leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (WWFT)
Nieuwsbericht | 25-08-2010 | Integriteit
De komende maanden wordt er gewerkt aan het opstellen van een leidraad
voor de uitvoering van de verplichtingen zoals vastgelegd in de WWFT.
Doel is om deze begin 2011 gereed te hebben. Iedere toezichthouder
ontwikkelt een specifieke leidraad voor de onder haar toezicht
gestelden. Dit gebeurt in overleg met de relevante brancheorganisaties
en met het ministerie van Financiën.
Dit jaar wordt Nederland geëvalueerd in het kader van de Financial
Action Task Force (FATF). Beoordeeld wordt in hoeverre Nederland
voldoet aan de 40 aanbevelingen ter bestrijding van witwassen en de 9
aanbevelingen ter bestrijding van terrorismefinanciering die de FATF
heeft opgesteld. In februari 2011 wordt het evaluatierapport van
Nederland behandeld in de plenaire vergadering van de FATF.
Onderwerpen leidraad (guidance)
Het is van belang om guidance te ontwikkelen ten aanzien van de
uitvoering van de verplichtingen neergelegd in de WWFT. Meer specifiek
zal de guidance antwoord moeten geven op, bijvoorbeeld, onderstaande
vragen:
o Wat is het doel van de WWFT?
o Waar bestaat het cliëntenonderzoek uit?
o Wat zijn voorbeelden van hoog risico situaties en wat zijn
voorbeelden van extra maatregelen die dan getroffen kunnen worden?
o Hoe kan uitvoering gegeven worden aan de monitorverplichting?
Ministerie van Financiën