Vijf verdachten aangehouden in onderzoek naar malafide
financieel bemiddelingsbureau
12 november 2010 - Functioneel Parket
De FIOD heeft maandag 8 november een 49-jarige man uit Enschede, een
57-jarige man uit Almere, een 61 jarige man uit Franeker, een 39-jarige
vrouw uit Enschede en een 47-jarige vrouw uit Purmerend aangehouden in
een onderzoek van het Functioneel Parket naar oplichting, witwassen,
valsheid in geschrift en faillissementsfraude. De mannen en de
39-jarige vrouw gaven tussen 2005 en 2009 leiding aan een financieel
bemiddelingsbureau uit Rotterdam. Het bedrijf ging in september 2009
failliet. De 49-jarige verdachte is door de rechter-commissaris in
Rotterdam voor 14 dagen in bewaring gesteld.
Het financieel bemiddelingsbureau benaderde tussen 2005 en 2009 mensen
om hun hypotheek over te laten sluiten. Hierbij verstrekten de
verdachten vermoedelijk onjuiste en misleidende informatie. Tientallen
cliënten besloten op het aanbod van het bemiddelingsbureau in te gaan
en legden samen voor bijna vijf miljoen euro in. Hen was beloofd dat
het geld zou worden gespaard, belegd en maandelijks zou er een bedrag
ter aflossing van de hypotheek uitgekeerd worden. Het vermoeden is dat
het merendeel van de bijna vijf miljoen euro aan ingelegde gelden,
anders is besteed dan beloofd. Het geld is vermoedelijk op gegaan aan
kosten voor bedrijfsvoering en privé-uitgaven.
Doorzoeking
De FIOD heeft in Purmerend samen met de politie Gooi- en Vechtstreek de
woning van de 47-jarige vrouwelijke verdachte doorzocht. Zij is de
echtgenote van de 49-jarige verdachte uit Enschede. Er is beslag gelegd
op administratie, goederen en bankrekeningen. De politie Gooi- en
Vechtstreek doet financieel onderzoek naar aanleiding van het
strafrechtelijk onderzoek van Parket Amsterdam naar oplichting,
witwassen en valsheid in geschrift. De politie Gooi- en Vechtstreek
hoopt in samenwerking met de FIOD door middel van deze inbeslagnemingen
nog gelden af te kunnen nemen van de verdachten ten gunste van de
slachtoffers.
Het onderzoek startte na aangiftes van de AFM en de Nederlandsche Bank
in het laatste kwartaal van 2009.
Openbaar Ministerie