Vier verdachten aangehouden wegens belastingfraude
meubelwinkels
16 november 2010 - Functioneel Parket
De FIOD heeft vandaag in een strafrechtelijk onderzoek dat wordt
uitgevoerd onder leiding van het Functioneel Parket drie mannen van 26,
29 en 32 jaar in Vinkeveen, Amsterdam en Woerden aangehouden. Ze worden
verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrifte, witwassen en
deelname aan een criminele organisatie.
De aangehouden verdachten zijn, in wisselende samenstelling, betrokken
bij het misbruiken van diverse besloten vennootschappen (B.V.'s) en
Engelse Limiteds (Ltd's). Deze B.V.'s en Ltd's exploiteerden, vaak door
inzet van katvangers, meubelwinkels in Montfoort, Beverwijk, Zevenaar,
Woerden, de Meern en Mijdrecht. Het vermoeden is dat de verdachten geen
of onjuiste aangiften omzetbelasting(OB) deden. Daarnaast is de
verdenking dat de verdachten de aangegeven loonbelasting niet betaald
hebben aan de Belastingdienst. Het fiscale nadeel bedraagt ongeveer 5
miljoen euro. De crimineel verkregen gelden zijn vermoedelijk onder
meer geïnvesteerd in onroerend goed in Spanje.
De FIOD heeft 11 woningen, zes winkels en een magazijn doorzocht.
Hierbij zijn bedrijfsadministratie en een vuurwapen in beslag genomen.
De Spaanse autoriteiten hebben een woning in de omgeving van Alicante
doorzocht. De belastingdienst heeft beslag gelegd op voorraden, auto's,
boten en onroerend goed en bankrekeningen in Nederland en Spanje. Dit
om de schuld aan loonbelasting en omzetbelasting te kunnen voldoen. De
meubelwinkels in Montfoort, de Meern, Beverwijk en Zevenaar zijn
gesloten.
Fraude met B.V.'s
Het misbruiken van B.V.'s heeft een ontwrichtend effect op de
samenleving. Het schaadt het vertrouwen in het handelsverkeer en kan
verstrekkende gevolgen hebben voor schuldeisers en consumenten. Het
Openbaar Ministerie en de FIOD treden dan ook stevig op tegen
dergelijke fraudes.
Openbaar Ministerie