Ondergronds bankiersnetwerk opgerold
Wasserette Javastraat Met de aanhouding van negen verdachten in
Amsterdam en Diemen heeft de Amsterdamse recherche dinsdag 30 november
een groot onderzoek naar ondergronds bankieren afgerond.
Wasserette Javastraat is dekmantel
De zes hoofdverdachten werden rond het middaguur aangehouden in een
wasserette in de Javastraat. De mannen worden verdacht van deelname aan
een criminele organisatie en van het witwassen van drugsgeld, waarbij
de wasserette als dekmantel werd gebruikt. Gelijktijdig werden op
dertien andere adressen in Amsterdam en Diemen, waaronder vier
bedrijven, zoekingen verricht.
800.000 euro
In totaal is daarbij 800.000,- euro contant geld in beslag genomen. Op
verschillende adressen zijn in de loop van de dag nog drie mannen
aangehouden, eveneens op verdenking van witwassen en deelname aan een
criminele organisatie.
Ondergronds bancair systeem
Het onderzoek dat sinds mei dit jaar loopt, laat zien dat er door de
georganiseerde misdaad in Amsterdam gebruik wordt gemaakt van een
ondergronds bancair systeem. Bij het zogenaamde `underground banking'
maken criminelen gebruik van een netwerk van bankiers en koeriers, dat
betalingen faciliteert tussen drugscriminelen zonder dat dat
administratief te herleiden valt naar de betrokkenen.
Wasserette Javastraat Engelse criminelen
Marc Schuuring, chef van de financieel economische recherche: "In dit
onderzoek is gebleken dat met name Engelse criminelen gebruik maken van
dit netwerk. Sinds de start van dit onderzoek zijn dertig personen
aangehouden, waaronder negen Britten. Verder hebben wij kunnen
constateren dat meerdere winkels in de Javastraat deel uitmaken van het
netwerk dat we in kaart hebben gebracht. De sluiting van een belwinkel
eerder dit jaar is bijvoorbeeld direct gerelateerd aan dit onderzoek."
Volgen geldstromen
Een van de kerntaken van de financieel economische recherche is
criminelen op te sporen en aan te houden door middel van het volgen van
de geldstromen, de zogeheten cabrio-methode. In totaal heeft het team
in dit onderzoek veel goederen en geld in beslag genomen: meer dan 5,3
miljoen euro contant geld, ruim 100 kilo hard en soft drugs, meerdere
woningen, panden, auto's en dure sieraden met een totaalwaarde van ruim
6,5 miljoen euro. Van de dertig aangehouden verdachten zitten er nog
achttien in bewaring, de overige verdachten zijn geschorst maar moeten
nog wel voorkomen. De vorige week aangehouden verdachten zijn inmiddels
voorgeleid en zitten eveneens in bewaring.
Film cabrio-methode
In een filmpje op onze website is te zien hoe de financiële
rechercherche te werk gaat bij het volgen van de geldstromen. »
www.deonbekendepolitie.nl/cabrio
____________________
Politie Amsterdam-Amstelland