Regionaal
---
Rechercheonderzoek naar oplichting met miljoenen
Publicatiedatum: 20-12-2010 9:58:52
ZWOLLE/ARNHEM - De Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland
(BR NON) verrichtte de afgelopen maand dertien aanhoudingen in een
omvangrijk onderzoek naar oplichting, waarbij een bedrag van maar
liefst 5,6 miljoen gemoeid was. Het onderzoek werd uitgevoerd onder
leiding van het Openbaar Ministerie Amsterdam en in samenwerking met de
politieregio's Amsterdam Amstelland, Gelderland-Midden,
Gelderland-Zuid, Utrecht en de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland.
In maart 2010 belandde de 5,6 miljoen door manipulatie van het systeem
van een Nederlandse bank op de rekening van een 26-jarige man uit
Wageningen. Hij sluisde het geld onmiddellijk door naar verschillende
rekeningen in het buitenland. Zodra de bank hier achter kwam, werd de
politie ingeschakeld. Door goede samenwerking met een aantal
autoriteiten in het buitenland kon ongeveer 2 miljoen van het
verduisterde bedrag kort daarna teruggevorderd worden.
Oplichting, verduistering en witwassen
De dertien aangehouden mannelijke verdachten, tussen de 26 en 62 jaar
oud (waaronder de man uit Wageningen), worden ervan verdacht betrokken
te zijn geweest bij de oplichting en verduistering van het geld.
Daarnaast worden zij verdacht van witwassen.
Doorzoekingen
De woningen van de verdachten in Heerewaarden, Wageningen, Druten,
Mill, Oss, Soest, Woudenberg, Driebergen, Oldebroek en Aardenburg
werden door rechercheurs van de BR NON en de samenwerkende regio's
doorzocht. Administratie werd in beslag genomen, alsmede enkele auto's.
Tevens werd een hennepkwekerij ontdekt in één van de woningen. Alle
verdachten hebben tijd in bewaring doorgebracht. Ze kunnen de
inhoudelijke behandeling van hun zaak in vrijheid afwachten.
-----------einde bericht--------------
Noot voor de redactie (
Politie Gelderland-Midden