Onderzoek naar fraude met bankpassen door jongeren afgerond
Coevorden, 04-07-2011 o In het onderzoek naar fraude met bankpassen
door jongeren heeft de politie de afgelopen maanden 26 verdachten
verhoord. Het gaat om een onderzoek waarin jongeren hun bankpas met
pincode ter beschikking hebben gesteld waarna de rekening werd gebruikt
om gestolen geld door te sluizen. In maart 2011 heeft de politie al
gewaarschuwd dat op grote schaal jongeren in Coevorden en Emmen hun
rekening met bankpas hiervoor, al dan niet uit vrije wil en tegen
vergoeding, ter beschikking stelden aan ronselaars. Na deze
waarschuwing zijn er geen nieuwe zaken meer gemeld bij de politie.
Deze zaak kwam aan het rollen nadat vanaf december 2010 meerdere
meldingen van vermiste bankpassen bij de politie waren binnengekomen.
Ook meldden jongeren dat hun bankrekening om onduidelijke redenen was
geblokkeerd. Door al deze meldingen bij elkaar te leggen ontstond het
beeld dat op grote schaal fraude werd gepleegd met deze bankpassen.
In het onderzoek dat volgde kwam aan het licht dat ongeveer 30 jongeren
uit Zuid-Oost Drenthe betrokken waren bij deze vorm van fraude. Hun
bankpas met pincode werd onder valse voorwendselen of door geweld of
bedreiging daarmee afhandig gemaakt. De rekeningen werden vervolgens
gebruikt om gestolen geld door te sluizen.
Dit gestolen geld is afkomstig van gedupeerden uit heel Nederland. Deze
gedupeerden reageerden op valse e-mails, ogenschijnlijk afkomstig van
hun bank. Maar in werkelijkheid kwamen deze zogenaamde phishing-mails
van de hoofdverdachte. Door te reageren kwamen ze op de nepsite van de
bank terecht, beheerd door de hoofdverdachte. Door de vragen te
beantwoorden en de gevraagde gegevens te verstrekken kreeg deze
hoofdverdachte, die nog voortvluchtig is, de beschikking over de
benodigde gegevens van de gedupeerden. Daarmee kon hij het geld van de
rekening halen.
In dit onderzoek zijn 29 aangiftes behandeld, waarbij naar schatting
een half miljoen Euro is buitgemaakt.
De rekeningen van de jongeren werden vervolgens gebruikt om het
gestolen geld weg te sluizen.
Van de 26 verdachten zijn er 8 verhoord omdat ze als ronselaars voor de
pasjes met pincode zorgden. Zij zorgden er voor dat de pasjes door de
hoofdverdachte konden worden gebruikt. De overige 18 zijn jongeren, een
aantal van hen is minderjarig, die hun pasjes hiervoor hebben laten
gebruiken tegen vergoeding.
De politie heeft nu een dossier opgemaakt dat naar het Openbaar
Ministerie is gestuurd. De hoofdverdachte is nog voortvluchtig. Zijn
identiteit is bekend en hij staat gesignaleerd.
Politie Drenthe