Aanhoudingen voor grootschalige faillissementsfraude
7 juli 2011 - Functioneel Parket
De FIOD heeft in samenwerking met de Bovenregionale Recherche Noord en
Oost-Nederland (BR NON) dinsdagochtend in een strafrechtelijk onderzoek
van het Functioneel Parket vijf verdachten aangehouden op verdenking
van deelname aan een criminele organisatie die zich vermoedelijk door
heel Nederland op grote schaal bezig hield met faillissementsfraude,
valsheid in geschrift, witwassen en belastingfraude. Het vermoeden is
dat de verdachten op deze manier miljoenen euro's hebben verdiend. De
politie Gelderland-Midden heeft daarnaast in Duiven nog twee personen
aangehouden voor het bezit van ruim twee kilo XTC pillen en chemicaliën
waarmee XTC gemaakt kan worden. De vermoedelijke leider van de
criminele organisatie is donderdagmiddag door de rechter-commissaris in
Almelo in bewaring gesteld voor 14 dagen.
Vermoedelijke werkwijze
De vijf verdachten die door de FIOD en de BR NON zijn aangehouden
zouden in georganiseerd verband van 2008 tot op heden bedrijven
opgekocht hebben die nagenoeg bankroet waren. Ze kwamen aan de
bedrijven door middel van advertenties in kranten en via internetsites.
Ze worden verdacht van faillissementsfraude bij vijf rechtspersonen in
Nederland. Het gaat om een slachterij uit `s-Graveland, een groothandel
in sanitaire artikelen uit gemeente Haaren, een internationaal
transportbedrijf uit Almelo en twee rechtspersonen bij een financieel
adviesbureau uit Goes. De verdachten kochten op papier de bedrijven op
voor 1 euro, terwijl het vermoeden is dat de eigenaren van de bedrijven
tussen de 10.000 en 25.000 euro betaalden aan de verdachten om van hun
`probleem BV's' af te komen. Vervolgens werden de nog aanwezige
bezittingen van de bedrijven te gelde gemaakt. Dit ging ten koste van
de schuldeisers, die nauwelijks of geen geld meer uit de failliete
boedel konden halen.
Verdachten
Onder de aangehouden verdachten is een 54-jarige Nederlander die stond
ingeschreven als woonachtig in de Duitse plaats Kranenburg. Hij is de
vermoedelijke leider van de criminele organisatie. Hij organiseerde de
meeste zaken en stuurde de andere verdachten aan. Het vermoeden is dat
een 40-jarige man uit de omgeving van Apeldoorn en een 48-jarige man
uit Zwolle voor hem het werk deden. Een 63-jarige verdachte uit
Apeldoorn wordt verdacht van witwassen. Daarnaast is nog een 51-jarige
man uit Maarssen aangehouden voor betrokkenheid bij één van de
faillissementfraudes.
Beslag
Er is door het BOOM een Strafrechtelijk Financieel Onderzoek gestart om
te proberen zoveel mogelijk van het vermoedelijk wederrechtelijk
verkregen voordeel terug te halen. Er is voor ongeveer 2,9 miljoen
beslag gelegd op onder andere onroerend goed, 10 personenauto's en
sieraden. De FIOD en BR NON hebben vijf woningen doorzocht in
Apeldoorn, de omgeving van Apeldoorn, Kranenburg, Maarssen, Oudewater
en in de omgeving van Almelo. Daarnaast zijn bedrijven in Zwolle,
Duiven, Oudewater en 's-Graveland doorzocht. Bij de doorzoekingen zijn
administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen. De politie
Gelderland-Midden heeft daarnaast beslag gelegd op ruim 2 kilo XTC.
Schade door faillissementsfraude
Bij faillissementsfraude worden op frauduleuze wijze geld dan wel
goederen aan een onderneming ontrokken. Faillissementsfraude bezorgt de
schuldeisers een financiële strop. Handel berust in belangrijke mate op
vertrouwen. Faillissementsfraude ondermijnt het vertrouwen in het
handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen en brengt de
maatschappij op verschillende vlakken schade toe. Daarom wordt hier
tegen opgetreden. Voor aanvang van dit onderzoek is gebruik gemaakt van
signalen van de belastingdienst.
Openbaar Ministerie