Rijksoverheid
Consultatie Wet voorkoming witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)
Nieuwsbericht | 22-07-2011
Het Ministerie van Financiën consulteert samen met het Ministerie van
Veiligheid en Justitie voorgenomen wijzigingen van de Wet ter
voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).
De Wwft is 1 augustus 2008 in werking getreden. De wetgeving ter
voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering is in beweging.
Criminelen verzinnen steeds nieuwe manieren om te proberen de met
misdaad behaalde winsten te integreren in de legale economie. Dit maakt
aanvulling en aanpassing van de wet- en regelgeving noodzakelijk.
Het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Veiligheid en
Justitie zoeken continu naar vervolmaking van de maatregelen ter
voorkoming van witwassen. Daarnaast is Nederland in 2010 geëvalueerd
door de Financial Action Task Force (FATF).
De FATF, ingesteld door de G-8, vervult internationaal een
voortrekkersrol in de strijd tegen witwassen en financiering van
terrorisme. De FATF heeft 40 aanbevelingen ter bestrijding van
witwassen opgesteld en negen aanbevelingen ter bestrijding van de
financiering van terrorisme.
In het evaluatierapport van Nederland zijn enkele tekortkomingen in de
Wwft gesignaleerd. Deze hebben onder meer betrekking op elementen van
het cliëntenonderzoek dat instellingen, die onder de reikwijdte van de
Wwft vallen, moeten uitvoeren. Een aantal aanpassingen van de Wwft in
dit wetsvoorstel strekt ertoe tegemoet te komen aan de aanbevelingen
van de FATF. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de
nalevingskosten.