840.000 euro gevonden bij controle WFC
Controle WFC_geld Bij de omvangrijke actie in het World Fashion Centre
in Amsterdam op woensdag 3 augustus, heeft de politie 840.000 euro in
contanten aangetroffen. Dit en diverse andere zaken werden in beslag
genomen.
Geldtelmachines
Bij de actie, gericht op ondergronds bankieren, hield de politie zes
verdachten aan. In het strafrechtelijk onderzoek van het Bureau
Financieel Economische Recherche van de politie, werd in de woning van
één van de verdachten en in een bedrijf in het WFC, het geld gevonden.
Verder nam de recherche meerdere geldtelmachines, computers,
communicatieapparatuur en administratie voor ondergronds bankieren in
beslag.
16 bedrijven gecontroleerd
In totaal werden zestien bedrijven in het WFC gecontroleerd. Van de zes
aangehouden verdachten zitten er nog vier vast. Drie voor witwassen en
één als ongewenst vreemdeling. Het onderzoek naar ondergronds
bankieren, zal verder worden voortgezet. De politie sluit meer
aanhoudingen niet uit. De directie van het WFC stelt een meldpunt in
voor het melden van misstanden.
Eerder bericht
03-08-2011 Omvangrijke controle in World Fashion Centre
____________________
Politie Amsterdam-Amstelland