CIDI - Centrum Informatie en Documentatie Israël
Amerikaans onderzoek naar ING transacties met Iran
do 04-08-2011
De ING zal door de Amerikaanse justitie strafrechtelijk onderzocht
worden, omdat er verdenkingen zijn dat de bank de Amerikaanse regels
over transacties met Syrië, Iran en Cuba niet goed heeft nageleefd. Er
zijn strenge eisen waaraan dollartransacties met deze landen moeten
voldoen en aangezien iedere dollarbetaling ter wereld via Amerika
loopt, vinden de Verenigde Staten dat zij het recht hebben om tegen
banken op te treden die de regels overtreden.
Syrië, Iran en Cuba staan op Amerika's `zwarte lijst'. Dit betekent dat
bedrijven die in de Verenigde Staten actief zijn, geen zaken mogen doen
met deze landen. Voor banken is dit extra ingewikkeld, omdat alle
dollartransacties die internationaal in de wereld worden gedaan,
administratief wordt verwerkt door Amerikaanse banken. Zij kunnen hier
dus relatief snel problemen mee krijgen.
Volgens de ING gaat het om de vraag of transacties `volgens de gestelde
eisen hebben plaatsgevonden' en dat het onderzoek mogelijk kan leiden
tot `aanzienklijke boetes en / of sancties'. Volgens het Financieele
Dagblad kan dit oplopen tot honderden miljoenen.
Andere Europese banken, zoals ABN en het Engelse Barclays en Lloyds
hebben al eerder dergelijke boetes opgelegd gekregen voor het
overtreden van de Amerikaanse regels.