Politie Gelderland-Zuid
Verdachte in witwasonderzoek in gevangenhouding
Millingen aan de Rijn, 22-11-2011 o De Districtsrecherche van
Tweestromenland is nog volop bezig met een onderzoek naar witwassen en
hennepteelt. Een op woensdag 2 november, tijdens een grootschalige
politieactie, aangehouden 47-jarige verdachte is eind vorige week
voorgeleid bij de raadkamer van de rechtbank. Die heeft de inwoner van
Millingen gevangenhouding opgelegd voor de duur van 90 dagen.
Woensdag 2 november hield de politie in samenwerking met diverse
partners een actiedag waarbij twee verdachten in hun woning aan de
Zeelandsestraat in Millingen werden aangehouden. Zij worden verdacht
van overtreding van de Opiumwet en het witwassen van gelden. Een
47-jarige verdachte, die al voor 14 dagen in bewaring was gesteld, is
vorige week voorgeleid bij de raadkamer van de rechtbank. Die heeft
zijn gevangenhouding bevolen. Zijn 42-jarige vrouw, die op dezelfde dag
werd aanhouden, is na uitgebreid verhoord te zijn een paar dagen later
weer in vrijheid gesteld. Wel blijft zij verdachte in het onderzoek.
Op een groot aantal zaken werd conservatoir beslag gelegd. Niet alleen
op de woning zelf en op diverse zaken in en rond deze woning, ook op 30
personenautos die gestald stonden bij een autobedrijf aan de
Koopvaardijweg in Nijmegen alsmede op een woning in Groesbeek. De in
beslag genomen autos, die aantoonbaar van de verdachten waren, zijn
afgevoerd naar de Domeinen.
In het onderzoek, zowel in de voorbereidingsfase als nu in de
uitvoeringsfase, werkt de recherche nauw samen met de specialistische
afdeling Bureau Financiële Onderzoeken (BFO) en de Belastingdienst. Het
onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid en aansturing van het
Openbaar Ministerie. Rechercheurs van BFO zijn bezig met een omvangrijk
financieel onderzoek. Het vergelijken en uitwisselen van (financiële)
gegevens met andere organisaties is een tijdrovende klus, die zeker nog
een paar weken gaat duren. Ook speelt internetrecherche een belangrijke
rol in dit onderzoek.
Daarnaast vindt er nog steeds sporenonderzoek plaats en is de politie
bezig met het horen van getuigen en de 47-jarige verdachte.
De aanpak van witwassen is een prioriteit van politie en Openbaar
Ministerie. Geld verdienen aan criminele activiteiten is een misdaad
die niet mag lonen. Daarom ontnemen we crimineel verkregen vermogen.
Eerdere berichtgeving in dit onderzoek: Twee verdachten aangehouden in
witwasonderzoek
(08)
Laatst gewijzigd 22-11-2011 16:49 | © Regio Gelderland-Zuid |