Gevangenisstraffen tot 4,5 jaar geëist tegen verdachten
fraudeonderzoek woningbouwcorporatie SGBB
23 november 2011 - Functioneel Parket
Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank Utrecht
gevangenisstraffen tot 4,5 jaar geëist tegen vijf verdachten in het
fraudeonderzoek rond woningbouwcorporatie Stichting Gereformeerde
Bouwcorporatie voor Bejaarden (SGBB). Het Functioneel Parket verdenkt
vier van de vijf hoofdverdachten van deelname aan een criminele
organisatie die woningbouwcorporatie SGBB voor miljoenen euro's heeft
opgelicht. Volgens de officieren van justitie "moet het voor een ieder
volstrekt helder zijn dat het stelen van gemeenschapsgeld niet zonder
gevolgen kan blijven".
Onderzoek
Het strafrechtelijk onderzoek is uitgevoerd door de VROM-IOD. Het
Functioneel Parket vermoedt dat de verdachten in diverse projecten op
geraffineerde wijze hebben gefraudeerd door SGBB een te hoge koopsom te
laten betalen voor het onroerend goed. Hierbij is volgens de officieren
van justitie de Raad van Toezicht onjuist voorgelicht en werd het
teveel betaalde geld onderling verdeeld volgens een vaste
verdeelsleutel. Met dit geld zijn onder meer huizen, paarden en
stallen, bedrijfspanden, meerdere Porsches en vakanties betaald.
"Betaald met gestolen geld", aldus de officieren.
Verdachten
Het Functioneel Parket verdenkt de verdachten van oplichting, valsheid
in geschrifte, verduistering, witwassen, niet ambtelijke omkoping en
deelname aan een criminele organisatie. Het OM acht deze forse
gevangenisstraffen op zijn plaats omdat het gedrag van deze verdachten
onze rechtsorde schaadt . Een directeur van een woningbouwcorporatie
heeft een voorbeeldfunctie. Hij heeft zijn eigen belang boven dat van
zijn werkgever en de samenleving gesteld. Hij heeft zijn positie op
grove wijze misbruikt om deze fraude mogelijk te maken. Daarom hebben
de officieren een gevangenisstraf van vier en een half jaar geëist
tegen de ex-directeur van SGBB. Tegen de projectontwikkelaar hebben de
officieren vier jaar gevangenisstraf geëist. Hem valt aan te reken dat
hij samen met de ex-directeur SGBB op een geraffineerde wijze heeft
opgelicht en dat alles uit pure hebzucht. Tegen de echtgenoot van de
projectontwikkelaar is een gevangenisstraf van 9 maanden geëist. Zij
heeft rijkelijk geprofiteerd van de fraude en was aandeelhouder en
directeur van de BV waar SGBB haar geld aan betaalde. Tegen de zus van
de oud directeur en haar partner hebben de officieren respectievelijk
twee en een half jaar en anderhalf jaar gevangenisstraf geëist. De zus
heeft meegewerkt aan het optuigen van illegale constructies, het
opstellen van valse stukken en het witwassen van aanzienlijke sommen
geld. Haar partner heeft zich gewillig laten gebruiken als directeur en
maakte zonder morren de constructie met haar BV als witwasvehikel en
doorgeefluik mogelijk. Tegen vier rechtspersonen zijn geldboetes geëist
tussen de 15.000 tot 50.000 euro.
Strafrechtelijk financieel onderzoek
Er loopt onder leiding van het BOOM nog een strafrechtelijk financieel
onderzoek naar in totaal elf vastgoedprojecten om de criminele winsten
terug te vorderen. Tijdens de doorzoekingen in mei 2010 is er beslag
gelegd op onder andere onroerend goed, auto's, kunst en bankrekeningen.
Integriteit
Door zaken als deze staan de integriteit van het financieel economische
verkeer en het functioneren van maatschappelijke organisaties als
woningbouwcorporaties op het spel. Burgers moeten hierop kunnen
vertrouwen en daarom is het belangrijk dat de overheid daadkrachtig
optreedt bij dit soort ernstige fraude.
Openbaar Ministerie