Rijksoverheid
FIOD rolt fraudenetwerk op
Nieuwsbericht | 25-11-2011
De FIOD heeft op maandag 21 november vijf mensen aangehouden in een
strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Zij
worden verdacht van fraude met inkomstenbelasting en
kinderopvangtoeslag. Het gaat om een man (32) en drie vrouwen (23, 27
en 56) uit Deventer en een man (27) uit Amsterdam.
De verdachten dienden vermoedelijk valse verzoeken voorlopige teruggaaf
inkomstenbelasting namens derden in bij de Belastingdienst. Deze derden
werden in cafés en de kennissenkring benaderd door de verdachten en
gevraagd hun privégegevens zoals hun DigiD en BSN-nummer af te geven.
Vervolgens gebruikten verdachten fictieve gegevens bij het invullen van
de aangiften waarbij hoge aftrekposten werden opgegeven. Hiermee
probeerden zij hoge teruggaven tussen de EUR 10.000 en EUR 15.000 per
aangifte te krijgen. Verdachten eisten van dit bedrag een percentage
van 30 tot 50% op.
Later veranderde de groep haar werkwijze. Vanaf dat moment richtten zij
zich op het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Ook nu werd namens
derden kinderopvangtoeslag aangevraagd. Het vermoeden is wederom dat de
aanvragen valselijk zijn opgemaakt. Bij de Belastingdienst zijn zo'n
200 valse aanvragen ingediend. Het totale bedrag dat verdachten hiermee
poogden te claimen ligt tussen de 1,5 en 2 miljoen euro.
Drie verdachten zijn op donderdag 23 november voorgeleid aan de
rechter-commissaris en zijn in bewaring gesteld. De FIOD heeft in deze
zaak vier woningen en een bedrijfspand doorzocht in Deventer en
Amsterdam. Daarbij is administratie in beslag genomen.
De overheid treedt op tegen deze fraude omdat het gaat om misbruik van
gemeenschapsgeld. Binnen de Belastingdienst werkt een team van 200
experts gericht aan het opsporen en voorkomen van dergelijke
systeemfraudes, de zogeheten anti fraude box. Op deze manier pakt de
overheid fraude hard aan.