Echtpaar verdacht van witwassen en fraude
Echtpaar verdacht van witwassen en fraude
Laatste update:
19-05-2015 | 08:21
Nijmegen, Appeltern, Beuningen - De politie heeft dinsdagochtend in verband met een onderzoek naar, fiscale fraude, hennepteelt en witwassen op diverse locaties in Nijmegen, Beuningen en Appeltern zoekingen gedaan. Een 42-jarige Nijmegenaar en zijn 38-jarige echtgenote worden als verdachten
aangemerkt. Naast gegevensdragers en administratie werd ook beslag gelegd op een woning, een camping-chalet, de inboedel van een winkel, auto's, een boot, luxe kleding, sieraden en geld.
Een rechercheteam van politie Oost-Nederland heeft samen met de Belastingdienst onderzoek gedaan naar de activiteiten van de twee verdachten. In de woningen werden onder leiding van een rechter-commissaris zoekingen gedaan. Naast de woning is eveneens een winkelpand en een camping -chalet
doorzocht. Er werden 60 rechercheurs ingezet. Ook werd gebruik gemaakt van speurhonden.
Samenwerking
Criminelen doen van alles om criminele winsten te verhullen. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van complexe constructies om de illegaal verkregen sommen geld te besteden en te investeren zodat de criminele afkomst verborgen blijft. Financiele rechercheurs leggen deze constructies in
samenwerking met partners zoals de Belastingdienst, de FIOD en de Nederlandse Bank bloot en proberen het vermogen vroegtijdig in beeld te brengen en in beslag te nemen. Zo wordt witwassen door criminelen onaantrekkelijk gemaakt en bestreden.
De politie doet op het moment geen nadere mededelingen.