OM eist langdurige celstraffen in internationaal drugsonderzoek

5 februari 2013

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland eist langdurige gevangenisstraffen tegen twee verdachten in een grootschalig drugs- en witwasonderzoek. Een 38-jarige man uit Arnhem hoorde acht jaar cel tegen zich eisen en tegen een 49-jarige man uit Al Hoceima (Marokko) werd 4 jaar celstraf geeist.
Eerder zijn in hetzelfde onderzoek dertien medeverdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 3 jaar. Twee andere verdachten moeten op 23 april nog voor de rechter verschijnen.

Netwerk

De groep wordt verdacht van het smokkelen en verkopen van tienduizenden kilo's hasj van Marokko naar Nederland in de periode tussen begin 2003 en 2009. Daarnaast zouden ze de winst die hieruit is verkregen, zo'n 23 miljoen euro, hebben witgewassen. De 38-jarige Arnhemmer wordt gezien als
leider van een netwerk dat zeer professioneel en geraffineerd te werk ging.

Onderzoek

Het onderzoek begon in november 2007 naar aanleiding van mogelijke witwasactiviteiten van een destijds 35-jarige Arnhemmer. Het onderzoek heeft lange tijd in beslag genomen, onder meer omdat in een aantal zaken de rechtbank is gewraakt. Bovendien moesten er veel getuigen in het buitenland
worden gehoord. In april 2008 zijn diverse verdachten aangehouden en doorzoekingen gedaan. De hoofdverdachte is kort voor die actie al gevlucht naar Marokko waar hij nog altijd verblijft. Hij staat wel internationaal gesignaleerd.

Medeverdachten

In augustus 2012 zijn 12 verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 3 jaar vanwege hun aandeel in het netwerk. Op 30 januari is een 13e verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden. Op 23 april moeten de laatste twee verdachten in dit onderzoek voor de rechter
verschijnen.

Beslag

In totaal is er in het onderzoek voor ongeveer 10 miljoen euro beslag gelegd. Dat gaat om onder meer appartementen in Spanje en Marokko, een aantal panden in Nederland, meerdere exclusieve auto's, contact geld en Zwitserse bankrekeningen.

Strafeis

Volgens de officier is voor de 38-jarige hoofdverdachte alleen een langdurige gevangenisstraf op zijn plaats. De man heeft zich schuldig gemaakt aan smokkel en verkoop van drugs en aan witwassen, beiden van enorme omvang. Daarbij tilt het OM zwaar aan ondermijningszaken. Ondermijningszaken
raken de wortels van de maatschappij waarin het nu eenmaal veel om geld draait. Dat maakt het economisch verkeer tot een van de gebieden waarop handhaving van de regels de hoogste prioriteit heeft. De officier eist daarom de maximale onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar.
Daarnaast volgt er nog een ontnemingsvordering voor een bedrag van 23 miljoen euro.

Tegen de 49-jarige medeverdachte eist de officier een lagere celstraf, omdat hij een kleinere rol heeft gespeeld dan de hoofdverdachte. Desalniettemin was ook de rol van deze verdachte volgens de officier groot. Hij faciliteerde het witwassen van enorme bedragen door onder meer valse
leenovereenkomsten en het beschikbaar stellen van bankrekeningen en onroerend goed in Spanje. De officier eist daarom tegen hem een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar, zonder aftrek van voorarrest. Tegen deze verdachte volgt nog een ontnemingsvordering voor een bedrag
van 9 miljoen euro.

De rechtbank doet op 21 februari uitspraak

Deel dit op

*