Doorzoekingen in Nederland en op Bonaire in strafrechtelijk onderzoe..

Doorzoekingen in Nederland en op Bonaire in strafrechtelijk onderzoek naar witwassen

Laatste update:
25-05-2016 | 17:00

Woordvoering:
Landelijke eenheid

Driebergen - Het Combiteam van de FIOD en de politie hebben vandaag onder leiding van het Openbaar Ministerie van de BES-eilanden (Caribisch Nederland) gelijktijdig doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden op Bonaire en in Nederland in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Er
is beslag gelegd op contant geld, bankrekeningen, onroerende goederen en aan andere waardevolle goederen, verschillende auto's en scooters.

In februari 2016 is het Openbaar Ministerie BES een strafrechtelijk onderzoek gestart naar twee op Bonaire woonachtige Nederlanders. Ze worden verdacht van witwassen van (crimineel) geld. Ook richt het onderzoek zich op enkele verdachte rechtspersonen die gevestigd zijn op Bonaire, in
Nederland en Bulgarije.

Beedigd

De Nederlandse opsporingsambtenaren hebben geen opsporingsbevoegdheid op de BES-eilanden en zijn voor dit doel beedigd door de waarnemend korpschef Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Het Combiteam krijgt bij het onderzoek ondersteuning van het KPCN, het Recherche Samenwerkingsteam en de
Koninklijke Marechaussee.

Samenwerking

Om financiele criminaliteit op de BES-eilanden tegen te gaan, is geinvesteerd in de samenwerking tussen lokale opsporingsdiensten, gespecialiseerde diensten zoals het Nederlandse Combiteam en het OM. Naast gezamenlijke onderzoeken wordt ook informatie over verdachte financiele constructies en
signalen van witwassen met elkaar gedeeld. De diensten krijgen daarmee meer zicht op wat er allemaal speelt op financieel vlak.