Uitvoer verdovende middelen naar Denemarken

In de week van 21 november a.s. staan zes verdachten terecht op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Zij zouden verdovende middelen Nederland hebben uit gesmokkeld. Daarnaast worden meerdere verdachten vervolgd voor witwassen van met criminele activiteiten verkregen gelden.
De Officier eiste zes jaar gevangenisstraf voor de hoofdverdachte uit Rotterdam en vijf en vier jaar voor zijn handlangers. De vrouwelijke koeriers hoorden 34 en 24 maanden (waarvan vier maanden voorwaardelijk) tegen zich eisen, met een proeftijd van drie jaar.

EUR 11.000 contant
In november 2014 werd de 29-jarige hoofdverdachte uit Rotterdam op Schiphol aangehouden. Hij wilde naar Suriname reizen en had 11.000 EUR aan contacten bij zich en bleek zich te verplaatsen in een Audi A7. Navraag bij de Belastingdienst leerde dat van de man geen inkomensgegevens bekend waren.
Dit was de start van een breder onderzoek naar vermoeden van witwassen door de FIOD Schiphol.

FIOD
Tijdens het FIOD-onderzoek werd duidelijk dat de verdachte inderdaad geen legale inkomsten had en veel naar Denemarken reisde. Ook woonde hij in een lux appartement in Rotterdam. Op zijn telefoons werden berichten aangetroffen die het vermoeden deden rijzen dat de Rotterdammer regelmatig
beschikte over grote geldbedragen die hij elders liet beheren zodat de Belastingdienst geen argwaan zou krijgen. De berichten leken daarnaast te gaan over handel in verdovende middelen. Van Europol ontving het onderzoeksteam de informatie dat de Rotterdammer gelinkt werd aan een Deens
drugsonderzoek. De verdachte bleek contact te onderhouden met twee groepen in Denemarken en was betrokken bij de uitvoer van verdovende middelen uit Nederland. De man werkte niet alleen.

Heterdaad
Voor het vervoer van drugs over de grens maakte de Rotterdamse verdachte gebruik van handlangers die onder meer voor hem de drugs het land uit smokkelden. Onder hen een man (27 jaar uit Amsterdam ) en twee koeriers (33-jarige vrouw uit Schiedam en een 27-jarige vrouw uit Leidschendam).
In augustus van dit jaar werden drie Denen aangehouden die als contactpersonen dienden voor de Nederlandse verdachten. Zij hadden bij de aanhouding ruim een kilo cocaine en heroine in hun bezit. Zij werden in Denemarken berecht.
De hoofdverdachte en de man uit Amsterdam worden op 24 augustus van dit jaar aangehouden. Kort daarna worden ook de vrouwelijke koeriers gearresteerd en de zus van de hoofdverdachte die wordt verdacht van hulp bij het witwassen van de criminele opbrengsten. Drie van de vijf aangehouden
verdachten zitten nog vast. Een verdachte is nog voortvluchtig: tegen hem is een Europees Aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Tenlasteleggingen
Vijf verdachten wordt de uitvoer van verdovende middelen (cocaine en heroine) verweten en deelname aan een organisatie met als doel het overtreden van de Opiumwet . Op de tenlastelegging van hoofdverdachte en de verdachte uit Amsterdam staat tevens witwassen . Hoofdverdachte wordt tevens
verweten gebruik te hebben gemaakt van valse documenten.
De zesde verdachte wordt verweten haar broer te hebben geholpen bij het witwassen van de criminele gelden.

Eisen

* 29-jarige hoofdverdachte uit Rotterdam: zes jaar gevangenisstraf
* 27-jarige man uit Amsterdam: vijf jaar gevangenisstraf
* Voortvluchtige verdachte: vier jaar gevangenisstraf
* 33-jarige vrouw uit Schiedam: 24 maanden gevangenisstraf (vier maanden voorwaardelijk) met meldplicht bij reclassering en een cognitieve vaardigheidstraining
* 27-jarige vrouw uit Leidschendam: 34 maanden gevangenisstraf (vier maanden voorwaardelijk) met meldplicht bij reclassering
* Zus van de hoofdverdachte: eis volgt vrijdag 25 november a.s.

Deel dit op

*