Verdachte witwassen aangehouden
De FIOD-ECD en de Politie Amsterdam-Amstelland hebben bij doorzoekingen op 17 juni 2008 in de regio Amsterdam iemand aangehouden vanwege verdenking van witwassen. De verdachte heeft vermoedelijk voorbereidingen getroffen voor het smokkelen van geld.
De FIOD-ECD en de Politie Amsterdam-Amstelland hebben bij doorzoekingen op 17 juni 2008 in de regio Amsterdam iemand aangehouden vanwege verdenking van witwassen. De verdachte heeft vermoedelijk voorbereidingen getroffen voor het smokkelen van geld.
De doorzoekingen vonden plaats in een woonhuis en in een zogenoemd ‘ safehouse voor geldkoeriers’. Een ‘safehouse’ is een plek die gebruikt wordt door bijvoorbeeld geldkoeriers of drugskoeriers om hun smokkelwaar op te halen of af te leveren. In dit geval is er onder meer een koffer gevonden die geprepareerd was om geld te kunnen smokkelen. Verder is € 200.000 inbeslaggenomen. De verdachte kon geen redelijke verklaring geven over de herkomst van het geld.
De verdachte is aangehouden door het arrestatieteam van de politie Amsterdam- Amstelland. De FIOD-ECD onderzoekt de zaak verder.
De FIOD-ECD is naast het bestrijden van fiscale fraude belast met het bestrijden van financieel economisch fraude zoals beleggingsfraude, witwassen en faillissementsfraude.
Het doel van witwassen is het versluieren van de herkomst van geld.
Witwasbestrijding is een belangrijk thema voor de FIOD-ECD. De FIOD-ECD heeft de bestrijding van witwassen structureel opgevoerd. Sinds begin dit jaar zijn er twee antiwitwasteams werkzaam. De verhoogde aandacht voor witwassen is in lijn met het kabinetsbeleid om financiële fraude steviger aan te pakken.