Ministerie van Financiën
http://www.minfin.nl
MIN FIN: Zalm stuurt jaarrapport witwassen naar de kamer
PERSBERICHTNR. 01/079 Den Haag 16 maart 2001
FINANCIEN STUURT JAARRAPPORT OVER WITWASSEN NAAR KAMER
Minister Zalm van Financiën heeft vandaag het jaarrapport van de
Financial Action Task Force on money laundering naar de Kamer
gestuurd. In dit typologierapport van de internationale organisatie
tegen witwassen wordt gesproken over trends en technieken van het
witwassen en de mogelijke tegenmaatregelen.
De onderwerpen die in het rapport aan bod komen zijn online-banking en
internetcasino's,
Trusts en not-corporate entities, de positie van advocaten, notarissen
en ander vrije beroepsbeoefenaren, de rol van contant geld en
tenslotte terrorisme.
De Nederlandse bijdrage aan het rapport is een uiteenzetting van de
'Hit And Run Money laundering-methode' (HARM-methodiek).
Op de internetsite van het ministerie van Financiën (www.minfin.nl)
staat de aanbiedingsbrief van minister Zalm aan de Kamer en de
volledige tekst van het FATF-rapport.
Woordvoerder: drs. F.M. Kemperman
Telefoonnummer: 070-342 8236
16 mrt 01 12:20