Persberichten - 22/08/2002

Dolmen - Dagorde - Gewone Algemene Vergadering

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene Vergadering op 11 september 2002 te 17 uur, in de maatschappelijke zetel te 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42. Dagorde:
1. - Jaarverslag van de Raad van Bestuur, verslag van de commissaris.
- Verslag van de ondernemingsraad. 2. a. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2002. Voorstel van besluit: goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap. b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Dolmen afgesloten op 31 maart 2002, waarbij dient gemeld dat, tengevolge van veranderingen zoals vermeld onder punt 3 hieronder bij de vennootschappen Dolmen Computer Applications, GSE en Datasoft Solutions er zich verschuivingen in het passief voorgedaan hebben ten opzichte van de jaarrekening zoals gepubliceerd eind juni laatstleden. Voorstel van besluit: goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Dolmen. 3. Goedkeuring van de winstverdeling: - Toevoeging aan het kapitaal : 658.184,37 EUR - Toevoeging aan de wettelijke reserves : 142.425,37 EUR - Toevoeging aan de overige reserves : 16.035,52 EUR - Vergoeding van het kapitaal 8.132.519 x 0,32 Euro : 2.586.370,56 EUR - Tantièmes : 447.600,00 EUR - Diverse schulden : 455.432,45 EUR - Andere belastingen : 117.577,60 EUR - RSZ : 47.549,26 EUR - Overdracht naar volgend boekjaar : 21.494.868,84 EUR De uitkering aan 'Diverse schulden', 'Andere belastingen' en 'RSZ' betreft een winstuitkering aan de werknemers van de vennootschap in uitvoering van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie. Voorstel tot goedkeuring van de winstverdeling. 4. Voorstel tot goedkeuring dat de winstuitkering aan de werknemers van de vennootschap, waarvan sprake onder punt 3 hierboven, onder vorm van aandelen gebeurt met eigen aandelen van de vennootschap door haar ingekocht. 5. Kwijting van de bestuurders. Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de bestuurders. 6. Kwijting aan de commissaris. Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris. 7. a. Ontslag als bestuurder van de Heer Julo Colruyt en benoeming als bestuurder van de Heer Piet Colruyt ter vervanging van de Heer Julo Colruyt. Voorstel van besluit: akteren van het ontslag als bestuurder van de Heer Julo Colruyt en goedkeuring van de benoeming als bestuurder van de Heer Piet Colruyt. b. Benoeming van de N.V. Anima als bestuurder. Voorstel van besluit: goedkeuring van de benoeming van de N.V. Anima als bestuurder. c. Benoeming van de N.V. Herbeco als bestuurder. Voorstel van besluit: goedkeuring van de benoeming van de N.V. Herbeco als bestuurder. d. Benoeming van de N.V. Farik als bestuurder. Voorstel van besluit: goedkeuring van de benoeming van de N.V. Farik als bestuurder. 8. Rondvraag. Om deel te nemen aan deze vergadering dienen de aandeelhouders, luidens artikel 21 van de statuten, hun aandelen neer te leggen tot en met 6 september 2002, bij de verschillende zetels, bijhuizen en agentschappen van: Fortis, KBC, Dexia, Bank Brussel Lambert, Bank Degroof De aandeelhouders die het wensen kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde mits zich te schikken naar de bepalingen van artikel 21 van de statuten. Voor de Raad van Bestuur,

Bron: Dolmen
Provider: Euronext Brussels