Persberichten - 20/11/2002
MELEXIS NV : Buitengewone Algemene Vergadering - 19 november 2002 - Goedkeuring van alle agendapunten
MELEXIS NV : Buitengewone Algemene Vergadering - 19 november 2002 - Goedkeuring van alle agendapunten Naar aanleiding van de Buitengewone Algemene Vergadering welke plaats vond op 19 november 2002, werden de volgende agendapunten goedgekeurd : 1. MACHTIGING TOT VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN DOOR DE VENNOOTSCHAP Voorstel om over te gaan tot de verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen tegen de volgende voorwaarden: a) de te verkrijgen aandelen mogen tezamen met de aandelen in portefeuille niet meer dan tien procent (10 %) van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, b) de aandelen dienen te worden verkregen op de beurs, c) de prijs waartegen de aandelen worden verkregen is minstens gelijk aan de beurskoers en bedraagt maximum tien euro ( 10,00) en d) de aandelen dienen te worden verkregen binnen een termijn die verstrijkt achttien (18) maanden na het besluit houdende goedkeuring van de verkrijging van eigen aandelen. 2. WIJZIGING VAN DE STATUTEN 1) Voorstel om artikel 11 van de statuten betreffende de verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen in zijn geheel te vervangen, waarbij machtiging wordt verleend aan de raad van bestuur a) om aandelen te verkrijgen zonder de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, dit voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de voorgestelde wijziging, conform artikel 620 § 1, derde en vierde lid Wb.Venn., en om de aldus verkregen aandelen opnieuw te vervreemden zonder de voorafgaande toestemming van de algemene vergadering wanneer deze vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, conform artikel 622 § 2, tweede lid 2° Wb.Venn., en b) om aandelen die werden verkregen te vervreemden zonder de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor zover het genoteerde aandelen betreft, conform artikel 622 § 2 tweede lid, 1° Wb.Venn. 2) Voorstel om het maximum participatiepercentage van de onafhankelijke bestuurders, zoals bepaald in artikel 13, eerste lid van de statuten, te verminderen van twintig procent (20 %) tot drie procent (3 %) van de aandelen. 3) Voorstel om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen van twintig maart naar twintig april om elf uur. 4) Voorstel om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee, waaronder a) regeling inzake de bestuurder-rechtspersoon, b) mogelijkheid tot creatie van adviserende comités in het midden van de raad van bestuur, c) mogelijkheid tot creatie van een directiecomité d) regeling inzake de schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering en e) terminologische aanpassingen. 3. AANSTELLING BIJKOMENDE ONAFHANKELIJKE BESTUURDER Voorstel om de heer Steven R. Hix te benoemen tot bijkomende onafhankelijke bestuurder van Melexis. 4. MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN
Bron: Melexis
Provider: Euronext Brussels