(Euronext Brussels) - Electrabel - Algemene vergadering (19/12/03 17:40 CET)

De Raad van bestuur heeft de eer u mee te delen dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders zal plaatsvinden te 1000 Brussel, Troonplein 1, op vrijdag 30 januari 2004 om 15.30 uur, met de volgende agenda:


1. Vaststelling van de onafhankelijkheid van bestuurders, krachtens artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel om de onafhankelijkheid, krachtensartikel 524 van het Wetboek van vennootschappen, van de volgende bestuurders vast te stellen:


- Mevrouw Lutgart VAN den BERGHE benoemd tot bestuurder door de gewone algemene vergadering van 8 mei 2003;


- Baron CROES, wiens mandaat hernieuwd werd door de gewone algemene vergadering van 8 mei 2003;


- Baron van GYSEL de MEISE, wiens mandaat hernieuwd werd door de gewone algemene vergadering van 8 mei 2003.


* * *

Om de vergadering bij te wonen, dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van de artikelen 24 en 25 van de statuten.

De aandeelhouders op naam zullen tot de vergadering worden toegelaten op voorwaarde dat zij de vennootschap op maandag 26 januari 2004 ten laatste op de hoogte hebben gebracht van hun voornemen om aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, alsook van het aantal maatschappelijke aandelen waarvoor zij eraan zullen deelnemen.

De neerleggingen van effecten aan toonder zullen in ontvangst worden genomen tot maandag 26 januari 2004 ten laatste op de zetel van de vennootschap of op de zetels, bijkantoren en agentschappen van de volgende bankinstellingen:


- Fortis Bank, ING Belgi, KBC Bank, Bank Degroof, Dexia Bank Belgi en Petercam.

De aandeelhouders worden verzocht zich, indien mogelijk, een half uur vr de opening van de vergadering aan te melden ten einde de verrichtingen voor het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken.

Bron : Electrabel