UWV
Opsporingsactie UWV: fraude met 160 identiteitsbewijzen
UWV heeft tijdens een landelijke opsporingsactie ruim 160 gevallen van
fraude met identiteitsbewijzen ontdekt. De actie bestond uit het
natrekken van 500 dienstverbanden. Van 300 dienstverbanden troffen de
controleurs bij de werkgevers ter plekke kopieën van het onderliggende
identiteitsbewijs aan. Hiervan bleken er ruim 160 niet in orde te zijn
(53%). Onderzoek van de identiteitsbewijzen in samenwerking met de
Koninklijke Marechaussee heeft 128 valse identiteitsbewijzen (42%) en
34 als vermist geregistreerde identiteitsbewijzen (11%) opgeleverd. De
overige 140 dienstverbanden waren in orde (47%). Van 200
dienstverbanden zijn de onderliggende identiteitsbewijzen niet
aangetroffen; de controleurs zijn verwezen naar archieven. Het
onderzoek naar deze identiteitsbewijzen moet nog plaatsvinden. Als bij
een werkgever een vals identiteitsbewijs wordt aangetroffen, kan dat
leiden tot een naheffing van werknemerspremies.
De actie betrof 500 dienstverbanden waarvan UWV het vermoeden had dat
er misbruik van identiteitsbewijzen is gemaakt. Dat vermoeden is
gebaseerd op de uitkomst van een bestandsvergelijking waarbij UWV
heeft gezocht naar sofi-nummers waarop in 2002 minimaal 35.000 euro
brutoloon werd uitbetaald, ten minste 350 werkdagen zijn opgegeven èn
5 of meer tegelijkertijd lopende dienstverbanden geregistreerd waren.
Van de sofi-nummers die aan alle drie de criteria voldeden, zijn 500
bijbehorende dienstverbanden onderzocht.
Identiteitsfraude bestaat uit het gebruik maken van gestolen of
vervalste identiteitsbewijzen of van kopieën daarvan. Werknemers staan
dan onder een valse identiteit of onder andermans identiteit in de
administratie van de werkgever. Het gebruik van andermans identiteit
kan plaatsvinden zonder medeweten van die persoon, bijvoorbeeld
doordat zijn/haar legitimatiebewijs is gestolen. Slachtoffers van deze
vorm van fraude kunnen geconfronteerd worden met naheffingsaanslagen
voor inkomstenbelasting en afwijzing van bijvoorbeeld huursubsidie.
Daarnaast betekent het een aantasting van de privacy. Het komt echter
ook voor dat iemand hier bewust aan meewerkt, zodat hij of zij later
een beroep kan doen op een uitkering, zonder hiervoor gewerkt te
hebben. Als werkgevers mensen onder een valse identiteit laten werken,
worden arbeidsplaatsen ingenomen ten koste van reguliere
werkzoekenden.
Het is de tweede keer dat UWV een landelijke opsporingsactie heeft
gehouden. Bij de eerste actie in december 2003 werden 1000
dienstverbanden onderzocht. Net als nu ging het om dienstverbanden die
al afgesloten waren. De resultaten waren aanleiding om in 2004 nog 4
acties te organiseren. Met deze acties probeert UWV identiteitsfraude
te bestrijden en meer inzicht te krijgen in deze vorm van fraude. Op
die manier bevordert UWV dat het de juiste premies ontvangt van
werkgevers en uitkeringen verstrekt aan de mensen die daar recht op
hebben. Bij volgende acties dit jaar kijkt UWV behalve naar al
afgesloten dienstverbanden ook naar lopende dienstverbanden. Als
daarbij fraudeurs op heterdaad worden betrapt, volgt aanhouding.