Meer onderzoek naar ongebruikelijke geldstromen
12 mei 2004
Het Kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat
politie en openbaar ministerie (OM) meldingen van verdachte,
ongebruikelijke financiële transacties beter moeten onderzoeken. Uit
onderzoek blijkt dat er te weinig gebeurt met meldingen die het
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties aanlevert bij politie en OM. Bij
grote criminele zaken moeten politie en OM altijd kijken naar de
geldstromen die erachter schuilgaan, vindt het Kabinet.
Volgens de wet MOT moeten bijvoorbeeld financiële dienstverleners
ongebruikelijke transacties altijd melden aan het Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties (MOT). Het Meldpunt beoordeelt of de
transactie mogelijk te maken heeft met witwassen en meldt deze bij
verdenking aan de politie. Zo'n verdachte melding kan leiden tot het
starten van een strafrechtelijk onderzoek of kan bijdragen aan een
lopend onderzoek. Volgens de onderzoekers heeft strafrechtelijk
onderzoek naar witwassen op lokaal niveau echter vaak lage prioriteit.
Bron: persbericht
Ministerie van Justitie