http://www.justitie.nl
Wiebe Alkema
070 370 7225
4471
27.05.04
OPVRAGEN GEGEVENS BIJ FINANCIELE INSTELLINGEN MOGELIJK
Financiële instellingen worden met ingang van 1 juni 2004 verplicht
mee te werken aan de verstrekking van zogeheten identificerende
gegevens van personen als dat in het belang van een strafrechtelijk
onderzoek noodzakelijk is. Dit is mede het gevolg van Europese regels
die op 16 oktober 2001 in Luxemburg door de lidstaten zijn gemaakt met
het oog op verbetering van de bestrijding van verschillende vormen van
financieel-economische criminaliteit die zich zowel nationaal als
internationaal voordoet. Ook kan sneller informatie worden
uitgewisseld bij een aanvraag om rechtshulp.
Identificerende gegevens betreffen onder meer naam, adres, woonplaats,
geboortedatum en rekeningnummers. Deze informatie is van belang bij
aanvang van een strafrechtelijk onderzoek.
Bij verdenking van een misdrijf waar een gevangenisstraf van vier jaar
of meer op staat, kan de officier van justitie ook andere dan
identificerende gegevens vorderen, zoals gegevens over
transacties. Gegevens over financiele transacties en geldstromen
kunnen inzicht bieden in patronen van contacten en handelingen en zijn
in veel opsporingsonderzoeken van belang.
Indien het bovendien gaat om een misdrijf dat door zijn aard een
ernstige inbreuk maakt op de rechtsorde, dan kan de officier van
justitie na toestemming van de rechter-commissaris ook zogenaamde
gevoelige gegevens vorderen. Het gaat bijvoorbeeld om iemands
godsdienst of levensovertuiging. Informatie over dit soort gegevens
kan bijvoorbeeld van belang zijn voor de opheldering van
terroristische misdrijven of van een ernstige zedenzaak.
----------------------------
27 mei 04 16:53
Ministerie van Justitie