Vijf jaar gevangenisstraf voor BTW-carrouselfraude
Bron: Projectbureau Bistro Utrecht
Datum actualiteit: 22-07-2004
De rechtbank te Arnhem heeft op 22 juli 2004 de 50-jarige verdachte
J.B. wegens belastingfraude veroordeeld tot een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf van vijf jaar en een geldboete van EUR 1.000.000,-.
Verdachte heeft zich, mede met behulp van zijn bedrijven en tezamen
met anderen gedurende een periode van bijna tweeëneenhalf jaar in
georganiseerd verband beziggehouden met zogenaamde
BTW-carrouselfraude.
Meerdere bedrijven in binnen- en buitenland fungeerden hierbij als
zogenaamde ploffers die de in rekening gebrachte BTW niet afdroegen
aan de fiscus.
Binnen deze BTW-carrousels werden meerdere malen aangiften
omzetbelasting onjuist en onvolledig ingediend. Daarnaast zijn er door
de ondernemingen binnen de BTW-carrousels verkoopfacturen en
vervoersverklaringen valselijk opgemaakt. De verdachte heeft aan al
deze gedragingen feitelijke leiding gegeven en kon `letterlijk' en
figuurlijk als een spil van de organisatie worden beschouwd.
De Staat der Nederlanden is hierdoor voor een bedrag van ongeveer EUR
24.000.000,- benadeeld.
Gelet op o.a. de rol van verdachte, het hoge benadelingsbedrag en de
listige manier van frauderen is de rechtbank van oordeel dat een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf in combinatie met een forse
geldboete passend en geboden is.
Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AQ4492
Zie het origineel