Persberichten
Landelijk Parket, 9 november 2004
Onderzoek Nationale Recherche naar witwassen drugsgelden: 7
aanhoudingen
In een onderzoek van de Nationale Recherche naar het witwassen van
geldbedragen en de invoer van cocaïne, zijn vandaag drie personen
aangehouden. Al eerder zijn vier personen aangehouden. Op diverse
locaties zijn doorzoekingen verricht.
In totaal is ruim 25 miljoen Euro witgewassen en is ruim 600 kilo
cocaïne in beslaggenomen.
Witwassen
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat in 2001 en 2002 geld vanuit
Nederland naar het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg is gebracht en in
contanten is afgestort bij financiële instellingen. Via doorstortingen
is het geld bij Nederlandse en buitenlandse rechtspersonen
terechtgekomen. Het geld is uiteindelijk geïnvesteerd via diverse BVs
in onroerend goed en ondernemingen, waaronder een
luchtvaartmaatschappij, een administratiekantoor, een drukkerij en
horecagelegenheden in Nederland.Het geld is vermoedelijk afkomstig van
invoer van cocaïne. In totaal gaat het om ruim 25 miljoen euro.
Een 45-jarige man uit Nijmegen en een 42-jarige man uit Rotterdam, die
op 26 oktober zijn aangehouden, worden gezien als de vermoedelijke
financieel facilitaire personen van de criminele organisatie.
Daarnaast zijn op 26 oktober een 34-jarige vrouw uit Bussum en op 2
november een 52-jarige man uit Amersfoort aangehouden in verband met
mogelijke betrokkenheid bij het witwassen van geld. Tevens zijn
doorzoekingen verricht in woningen in Nijmegen, Bussum, Amersfoort,
Rotterdam en bedrijfspanden in Rotterdam, Elst en Amsterdam. Bij de
doorzoekingen zijn grote hoeveelheden administratie in beslag genomen.
De verdachten werkten in opdracht van een 37-jarige man uit Den Haag.
Hij is momenteel gedetineerd in Brazilië, waar hij op 11 september
2004 is aangehouden met in zijn bezit 50.000 XTC-tabletten. Deze man
wordt gezien als de spil tussen het witwassen van het geld en de
invoer van cocaïne. Hierbij werkte hij nauw samen met zijn 32-jarige
broer uit Den Haag, die thans is gedetineerd in verband met zijn
betrokkenheid bij de invoer van 40 kilo cocaïne vanuit Suriname naar
Nederland. Hiervoor is hij tot een gevangenisstraf van vijf jaar
veroordeeld.
Invoer
cocaïne
De drie vandaag aangehouden verdachten zijn vermoedelijk betrokken bij
de invoer van cocaïne in Nederland. Het gaat om een 34-jarige en
een 40-jarige man uit Rotterdam, een 32-jarige man uit Poortugaal.
Tegelijkertijd zijn in drie woningen in Rotterdam en een woning in
Poortugaal doorzoekingen verricht. Hierbij is administratie, 50.000
euro en een vuurwapen inbeslaggenomen.
* Poging tot invoer van 23 kilogram cocaïne uit Peru
Op 18 november 2003 is op het vliegveld in Peru 23 kilo cocaïne in
beslag genomen, die bestemd was voor Nederland. Een 40-jarige in Peru
verblijvende Nederlander is aangehouden. Hij zit in voorarrest in
Peru. Uit onderzoek in Peru en Nederland blijkt dat de 34-jarige man
uit Rotterdam als een van de organisatoren achter deze poging tot
invoer zit.
* Invoer 633 kilo cocaïne
Op 28 juli 2004 is 633 kilo cocaïne, die verstopt was in een lading
koffiebonen, onderschept door het HARC-team Rotterdam. De koffie en
cocaïne zaten in een container die vanuit Brazilië onderweg was naar
Nootdorp. Hierbij zijn destijds vier personen aangehouden. Vandaag is
een 40-jarige man uit Rotterdam aangehouden, die verdacht worden van
betrokkenheid bij deze partij cocaïne.
Het onderzoek loopt vanaf september 2002. In het onderzoek heeft de
Nationale Recherche samengewerkt met Engelse, Luxemburgse, Zwitserse
en Peruaanse autoriteiten.
Het onderzoek staat onder leiding van het Landelijk Parket.
De vandaag aangehouden verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de
rechter-commissaris in Rotterdam. De eerder aangehouden mannen
verblijven in voorlopige hechtenis.
Voor informatie: Desirée Leppens
Openbaar Ministerie