Persbericht 04/242
Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie
29 november 2004
Nr. 04/242
Grootschalig onderzoek naar premie- en belastingfraude, witwassen en
deelname aan criminele organisatie
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), de Nationale
Recherche en FIOD-ECD hebben zondag in een gezamenlijke actie onder
leiding van het Functioneel Parket invallen gedaan in diverse
bedrijfspanden en woningen in Amsterdam en Amstelveen.
Het onderzoek richt zich op verdenking van ontduiking van belastingen
en sociale premies. Ook bestaat de verdenking uit het witwassen van
gelden en het deelnemen aan een criminele organisatie.
Tijdens de actie zijn in de panden, waaronder horecagelegenheden, twee
verdachten aangehouden en is er onder meer administratie in
beslaggenomen. Aanleiding voor het onderzoek was een signaal van
uitvoeringsinstituut UWV over ontduiking van premies.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid