Persbericht
Stijging aantal verdachte financiële transacties
12 juli 2005
Het aantal ongebruikelijke financiële transacties dat het Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt) vorig jaar heeft ontvangen, is
voor het eerst sinds 1996 gedaald. Het totale aantal meldingen in
2004 bedraagt bijna 175.000. Het aantal verdachte transacties dat het
Meldpunt vervolgens doorgeeft aan de politie is gestegen van
bijna 38.000 in2003 naar meer dan 41.000 vorig jaar. Met deze
verdachte transacties is een bedrag gemoeid van 3,2 miljard euro. Dat
blijkt uit het jaaroverzicht van het Meldpunt dat vandaag door
minister Donner van Justitie naar de Tweede Kamer is gezonden.
Het aantal ongebruikelijke transacties bestaat grotendeels uit money
transfers. Dit zijn transacties waarbij geld wordt verstuurd van en
naar het buitenland zonder gebruik te maken van een rekening. In 2004
ontving het Meldpunt ruim 116.000 van deze meldingen
Ongeveer 31.000 money transfers zijn door het Meldpunt als verdacht
doorgemeld aan de politie, omdat het vermoeden bestaat dat deze
verband houden met witwassen.
Naast money transfers ontvangt het Meldpunt ook meldingen van
ongebruikelijke transacties bij banken, wisselkantoren, casinos en
creditcardmaatschappijen. Dit zijn er in totaal meer dan 40.000
in2004, waarvan er uiteindelijk bijna 9.000 als verdacht zijn
aangemerkt. De banken leverden 33.000 ongebruikelijke transacties, de
wisselkantoren bijna 5.000, de creditcardmaatschappijen 1.100 en de
casinos 1.500.
Sinds eind 2001 vallen ook handelaren in zaken van grote waarde onder
de meldplicht. Deze sector leverde vorig jaar ongeveer 17.000
ongebruikelijke transacties aan bij het Meldpunt. Hierbij gaat het
hoofdzakelijk om de contante aankopen van (luxe) goederen als
schepen, antiek, edelmateriaal, juwelen en voertuigen. In totaal zijn
er meer dan 900 transacties in deze branche doorgemeld als verdacht.
De beroepsbeoefenaren, de meest recente groep meldplichtigen, kenden
in 2004 hun eerste volledige meldjaar. Zij zijn vertegenwoordigd met
145 meldingen. Naar verwachting zal het aantal meldingen uit deze
sector in de toekomst stijgen.
Activiteiten
Het Meldpunt heeft in 2004 veel aandacht besteed aan het bestrijden
van terreurfinanciering. Hiertoe heeft het onder andere de in 2002
geïnitieerde samenwerking met de AIVD geïntensiveerd en projectmatig
onderzoek en analyses verricht.
Daarnaast is het Meldpunt een succesvolle samenwerking met de
Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond aangegaan. Kern van de werkwijze
hierbij is dat financiële informatie wordt gebruikt als startpunt in
opsporingsonderzoeken. De efficiëntie van MOT-informatie is hierdoor
groter en de politie boekt sneller resultaten. Het Meldpunt hoopt in
de toekomst deze formule in meerdere samenwerkingsverbanden toe te
passen.
Op internationaal gebied is het Nederlandse meldpunt de belangrijkste
initiatiefnemer van het FIU.NET, een in EU-verband ontwikkeld
computernetwerk voor meldpunten.
Ministerie van Justitie