Persberichten
23 december 2005
Nationale Recherche houdt 9 verdachten van witwassen aan
In een internationaal onderzoek naar het witwassen van misdaadgeld
zijn door de Nationale Recherche negen verdachten aangehouden. Zij
zijn vermoedelijk betrokken bij een groot aantal wisseltransacties
voor een totaalbedrag van 7 miljoen euro.
Deze transacties werden uitgevoerd bij wisselkantoren in Antwerpen en
Brussel. Ze trokken deze zomer de aandacht van de Belgische Federale
Politie omdat in betrekkelijk korte tijd voor miljoenen in vreemde
valuta werden gewisseld voor euros. De geldwisselaars waren afkomstig
uit Amsterdam en waren allemaal van Marokkaanse afkomst.
In de periode vanaf juni 2004 wisselden de verdachten soms dagelijks
buitenlandse valuta. Vermoedelijk werden de gewisselde bedragen
meegenomen naar Nederland en daarna via tussenpersonen naar de
eindbestemming Marokko gebracht.
In november betrapte de Nationale Recherche twee wisselaars op
heterdaad. Zij waren op de terugweg van België naar Nederland met een
bedrag van 122.000 euro in een geheime bergplaats in de auto. Bij
doorzoekingen van de woningen van de verdachten trof de politie nog
eens 145.000 euro, geldtelmachines en plakken hasj aan.
Bovendien ontmantelde de Nationale Recherche in woningen in Amsterdam
vijf professionele hennepplantages. De woningen waren gehuurd door
stromannen met behulp van valse identiteitsbewijzen.
Op verzoek van het Landelijk Parket is in Frankrijk door de justitiële
autoriteiten beslag gelegd op en geldbedrag van 315.000 euro, dat
vermoedelijk toebehoort aan een van de verdachten.
Van de aangehouden verdachten zitten er vier in voorlopige hechtenis.
Het gaat om vier mannen uit Amsterdam in leeftijd variërend van 22 tot
25 jaar. In het onderzoek worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.
Voor informatie: Wim de Bruin
Openbaar Ministerie