Persberichten
Landelijk Parket, 23 december 2005
Straffen tot tien jaar in Ficus-zaak
De rechtbank in Haarlem, locatie Schiphol, heeft vonnis gewezen in het
zogenaamde Ficus-onderzoek. Het Ficus-onderzoek is een internationaal
onderzoek naar de handel in cocaïne tussen Suriname en Nederland en
het witwassen van de daarbij verkregen gelden.
De hoofdverdachte, een 40-jarige man uit Berkel en Rodenrijs, heeft
een gevangenisstraf van 10 jaar opgelegd gekregen. Tegen hem was een
gevangenisstraf van negen jaar geëist
De rechtbank tilde in haar motivering van het vonnis met name zwaar
aan het feit dat verdachte eindverantwoordelijk was ten aanzien van de
drugstransporten waarbij hij gedurende lange tijd en op alle mogelijke
manieren heeft getracht zelf buiten beeld te blijven. Daarbij heeft
hij de risicos afgewenteld op anderen die hij bij zijn handel en
wandel betrok.
Een 36-jarige medeverdachte uit Barendrecht is veroordeeld tot 2,5
jaar gevangenisstraf. De overige vier verdachten kregen straffen
opgelegd voor deelname aan een criminele organisatie en hun
betrokkenheid bij het witwassen en/of de valsheid in geschrift en/of
overtreding van financiële wetten (MOT en WID).
Drugshandel
De hoofdverdachte is veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij twee
drugstransporten in 1995 en 2004 vanuit Suriname naar Nederland.
Witwassen/leidinggeven criminele organisatie
Daarnaast is de hoofdverdachte veroordeeld voor het leidinggeven aan
een criminele organisatie die zich bezighield met het witwassen van
gelden via een geldtransactiekantoor in Rotterdam. Het kantoor
verrichte moneytransfers van Nederland naar een kantoor in Suriname.
Hierbij is veelvuldig gebruik gemaakt van valse en vervalste facturen.
Grote geldbedragen zijn naar Suriname verzonden op naam van valse dan
wel misbruikte afzenders. De hoofdverdachte wordt door de rechtbank
gezien als de feitelijk leidinggevende van dit kantoor.
De 36-jarige man, die directeur was van het wisselkantoor, is
veroordeeld voor deelname aan deze criminele organisatie. Het
wisselkantoor, de rechtspersoon, is eveneens veroordeeld voor deze
feiten tot een geldboete van 150.000 euro.
Fraude
Daarnaast heeft de rechtbank de hoofdverdachte veroordeeld voor het
vervalsen van jaarrekeningen over de boekjaren 1999 t/m 2004 van zijn
auto-importbedrijf Yokohama in Suriname en het valselijk opmaken van
facturen.
De 36-jarige man en de rechtspersoon zijn ook veroordeeld voor
valsheid in geschrift en overtreding van financiële wetten.
Voortgang Ficus-onderzoek
De hoofdverdachte dient zich in 2006 nog te verantwoorden voor het
leidinggeven aan een criminele organisatie die cocaïnetransporten
voorbereidde vanuit Suriname naar Nederland. Daarbij zijn
onderhandelingen gevoerd over de aan- en verkoop en het transport van
cocaïne.
Ook staat dan nog een aantal ander verdachten terecht voor dezelfde
feiten
Voorts zal in februari 2006 de broer van de hoofdverdachte
terechtstaan ter zake van zijn vermoedelijke betrokkenheid bij een
transport van 300 kilogram cocaïne via Portugal naar Nederland. Voor
dit feit en andere drugsfeiten zal nog een dertiental andere
verdachten eveneens terechtstaan.
In deze ficuszaak zijn tot nu toe 21 verdachten door de rechtbank te
Haarlem veroordeeld.
Voor informatie: Desirée Leppens
Openbaar Ministerie