26 Verdachten grootschalige fraude op zitting
Den Haag, 10 maart 2006
Aanstaande maandag 13 maart beginnen de terechtzittingen van 26
personen die worden verdacht deel uit te maken van een internationale
criminele organisatie die zich op grote schaal bezig hield met het
invoeren en uitgeven van vals geld en valse reisdocumenten.
De personen die de komende weken terecht staan worden er van verdacht
dat zij in de periode van 23 september 2004 tot en met 7 juni 2005
vanuit Bulgarije honderden valse reisdocumenten en valse geldbiljetten
invoerden in Nederland en distribueerden onder meerdere afnemers in
Nederland. De valse geldbiljetten hadden een totale waarde van
ongeveer een half miljoen euro. De afnemers stortten de biljetten in
multifunctionele geldautomaten waarmee zowel geld kan worden opgenomen
als gestort. De automaten merkten dat er iets met de biljetten aan de
hand was en legden ze apart. Daarom is er geen vals geld in omloop
gekomen. Het geld werd wel direct op de rekeningen bijgeschreven van
personen die voor een vergoeding hun bankpas en bankrekening ter
beschikking hadden gesteld aan de organisatie. Die bedragen werden
vervolgens door de verdachten opgenomen door echte biljetten te
pinnen. Op 7 juni 2005 werden tijdens doorzoekingen in acht woningen
in Den Haag dertien verdachten aangehouden en onder andere 550 valse
blanco paspoorten en een hoeveelheid vals geld in beslag genomen.
Daarna hield het Bureau Bovenregionale Recherche Haaglanden/Hollands
Midden op 14 juni nog vijf verdachten aan in vijf woningen in
Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel. Het onderzoek, dat werd
ondersteund door Europol en de Bulgaarse autoriteiten, leidde in de
maanden daarna nog tot 22 aanhoudingen in binnen- en buitenland.
De zaken van 26 verdachten worden inhoudelijk behandeld door de
meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag zitting houdende te
Almelo. Bij deze rechtbank zijn de zittingen ingepland van 13 maart
2006 tot en met 31 maart 2006. De overige 14 verdachten zullen zich op
een later tijdstip moeten verantwoorden voor de rechtbank.
Openbaar Ministerie