Rechtbank Roermond
Forse straffen voor verdachten in een grootschalige sigarettensmokkel
het witwassen van geld en oplichting van de belastingdienst
Roermond, 11 juli 2006- De rechtbank Maastricht, zitting houdende te
Roermond, heeft vandaag alle 6 mannen en 1 vrouw die verdacht werden
van sigarettensmokkel en het witwassen van geld, veroordeeld. De
hoofdverdachte in deze zaak kreeg een gevangenisstraf opgelegd van 6
jaar en een geldboete van 1 miljoen euro. Ook werden de hoofdverdachte
en een voormalige medewerkster van de belastingdienst veroordeeld voor
oplichting van de belastingdienst.
De 39 jarige hoofdverdachte uit Heerlen kreeg vandaag een
gevangenisstraf opgelegd van 6 jaar. Daarnaast is hem een geldboete
opgelegd van 1 miljoen euro. De rechtbank heeft bewezen verklaard dat
de hoofdverdachte leiding heeft gegeven aan een criminele organisatie
die zich bezig heeft gehouden met grootschalige sigarettensmokkel,
valsheid in geschrifte en met het witwassen van (buitenlandse) valuta.
Door de organisatie werden op grote schaal sigaretten, vanuit
Duitsland, Nederland ingevoerd. Over die sigaretten werd geen accijns
betaald. De sigaretten werden verkocht aan particuliere afnemers in
Limburg, maar ook elders in Nederland. In totaal zijn 25 miljoen
sigaretten in Nederland ingevoerd. De laatste partij van 8 miljoen
sigaretten, is op 15 juni 2004 door de FIOD-ECD onderschept, voordat
die kon worden afgezet.
Alleen al als gevolg van de sigaretten die in Nederland zijn afgezet,
is door de Staat een nadeel geleden van 3 miljoen euro.
Daarnaast zijn sigaretten ingevoerd om in Nederland omgepakt te worden
en doorgevoerd te worden naar Engeland. Deze sigaretten werden in
Nederland verstopt onder een deklading van bijvoorbeeld
computerspelletjes of macaroni. Ook hierbij ging het om grote
hoeveelheden sigaretten. Bij de transporten naar Engeland werd gebruik
gemaakt van valse CMR-vrachtbrieven.
Verder heeft de hoofdverdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen
van uit misdrijf verkregen geld. Op grote schaal zijn Engelse ponden
(circa 4 miljoen) en euroâs omgewisseld bij een bank in Aken
(Duitsland).
De criminele organisatie kende vaste deelnemers met ieder een eigen
rol en taak, een vaste wijze van werken, en was gedurende langere tijd
operationeel. Een 32 jarige man uit Hoensbroek trad op als rechterhand
en plaatsvervanger van de hoofdverdachte. Ook hij heeft zich schuldig
gemaakt aan het witwassen. Een 42 jarige vrouw uit Heerlen was de spil
bij de distributie van de sigaretten in Nederland. Bij haar werden de
sigaretten besteld en zij zorgde voor de afleveringen aan de
Nederlandse klanten. Een 52 jarige man uit Hoensbroek coördineerde de
gang van zaken in de loodsen waar de sigaretten werden opgeslagen en
omgepakt. Ook stuurde hij de chauffeurs van de sigarettentransporten
aan. Andere verdachten traden op als chauffeur of verrichten hand- en
spandiensten, zoals het laden en lossen van de sigaretten. De
organisatie schuwde niet om geweld te gebruiken om deelnemers aan zich
te binden.
De hoofdverdachte heeft zich verder nog schuldig gemaakt aan
oplichting van de belastingdienst. Dit deed hij samen met een 26
jarige vrouw uit Maasbracht, die destijds bij de belastingdienst
werkzaam was. De belastingdienst is voor ongeveer 1 miljoen euro
opgelicht. De uitbetaling door de belastingdienst van een laatste
groot bedrag dat door oplichting dreigde te worden overgemaakt aan de
verdachten, kon de FIOD-ECD tijdig verhinderen. Bij die poging was ook
een 25 jarige man uit Maasbracht betrokken.
In de zaak betreffende de sigarettensmokkel en het witwassen zijn door
de rechtbank nog de volgende straffen opgelegd. Aan de 32 jarige man
uit Hoensbroek is een gevangenisstraf van 3 jaar en een geldboete van
⬠25.000,- opgelegd. Aan de 42 jarige vrouw uit Heerlen een
gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk. De 52 jarige
man uit Hoensbroek kreeg een gevangenisstraf van 2 jaar opgelegd. Aan
een 46 jarige man uit Nuenen is een gevangenisstraf van 9 maanden
opgelegd, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Aan een 56 jarige man uit
Brunssum werd een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van 3
maanden, met daarnaast een werkstraf van 180 uren. En aan een 31
jarige man tenslotte is een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd
van 4 maanden en een werkstraf van 120 uren.
In de zaak van de belastingoplichting zijn door de rechtbank nog de
volgende straffen opgelegd. Aan de 26 jarige voormalige medewerkster
van de belastingdienst is een gevangenisstraf opgelegd van 24 maanden,
waarvan 8 voorwaardelijk met daarnaast nog een geldboete van â¬
25.000,-. Aan de 25 jarige uit Maasbracht werd een gevangenisstraf
opgelegd van 6 maanden, met daarnaast een geldboete van ⬠5.000,-.
Een 36 jarige vrouw uit Maasbracht is van betrokkenheid bij de
belastingoplichting vrijgesproken. Ten aanzien van een 27 jarige
inwoner uit Maasbracht heeft de rechtbank zich niet bevoegd verklaard
voor één feit omdat in die zaak de militaire rechter bevoegd is. De
rechtbank heeft de dagvaarding nietig verklaard voor het andere feit
dat deze man werd verweten omdat deze dagvaarding niet aan de
wettelijke vereisten voldeed.
LJ Nummer
AY3602
Bron: Rechtbank Roermond
Datum actualiteit: 12 juli 2006 Naar boven