Zeven verdachten aangehouden wegens grootschalige fraude
Publicatiedatum: 7-1-2008 12:15:08
EINDHOVEN - De Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland (BRZN) heeft
maandag 7 januari in samenwerking met de Belgische politie zeven
verdachten aangehouden op verdenking van een grootschalige
internationale beleggingsfraude. De BRZN vermoedt dat de aangehouden
verdachten ondermeer deel uitmaken van een criminele organisatie, die
de afgelopen tien jaar voor tientallen miljoenen heeft gefraudeerd.
De BRZN heeft invallen gedaan op negen locaties in Nederland. Hierbij
zijn zes mannelijke verdachten aangehouden in de leeftijd van 32, 44,
50, 51, 53 en 58 jaar. De invallen vonden plaats in woningen en
kantoren in Ede, Braamt, Belfeld, Nijkerk, Venlo, Uden, Nijverdal en
Steijl. In Sint Niklaas (België) heeft de Belgische politie een
48-jarige man aangehouden en vijf locaties doorzocht. De aangehouden
verdachten worden naast deelname aan een criminele organisatie verder
verdacht van witwassen, verduistering, oplichting, het plegen van
valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.
Onderzoek
De beleggingsfraude werd van 1996 tot en met heden gepleegd in
Nederland, België, Luxemburg, Engeland, Zwitserland, Hong Kong, China,
Britisch Virgin Islands en Panama. De BRZN heeft in dit onderzoek
zeventien zaken aan het licht gebracht waarbij voor tientallen
miljoenen euro's is gefraudeerd. De BRZN kwam de verdachten op het
spoor nadat de Autoriteit Financiële Markten in 2005 aangifte had
gedaan en zestien gedupeerde beleggers in juli 2006 via een
Amsterdamse civiel advocaat gezamenlijk een aanklacht hebben ingediend
tegen twee van de aangehouden verdachten. Naar aanleiding hiervan is
de BRZN in oktober 2006 dit onderzoek gestart. Meerdere aanhoudingen
in dit onderzoek worden niet uitgesloten.
In beslag genomen
Tijdens de actie zijn administraties, computers en een vuurwapen in
beslag genomen. Het financieel gewin van de betrokken partijen wordt
nader onderzocht. In dat kader zijn ook de inbeslagnemingen gedaan.
Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland
De BRZN richt zich op de aanpak en bestrijding van de bovenregionale
criminaliteit in de provincies Zeeland, Limburg en Brabant. De BRZN is
een samenwerkingsverband van de zes politieregio's in deze provincies.
Beheersmatig is de BRZN ondergebracht bij Politie Brabant Zuid-Oost.
voor nadere informatie:
Bernice Janssen
Politie Brabant Zuid-Oost
Divisie Concernondersteuning
Afdeling Communicatie
040 - 233 26 41/ 06 - 50 49 33 18
www.politie.nl/brabant-zuid-oost
---
Politie Gelderland-Midden