Aanhoudingen inzake frauduleuze onroerend goed beleggingen
Functioneel Parket, 10 januari 2008
Onder leiding van het Functioneel Parket heeft de FIOD-ECD (Fiscale
Inlichtingen en Opsporingsdienst Economische Controledienst) op 8 en 9
januari 2008 een 13-tal doorzoekingen verricht in het kader van een
strafrechtelijk onderzoek naar vastgoedbeleggingsfraude. Er zijn ruim
60 gedupeerden, het nadeel bedraagt tenminste 4 miljoen euro. Er zijn
7 verdachten aangehouden en er is administratie in beslag genomen. De
doorzoekingen vonden plaats in woningen en bedrijfspanden in o.a. de
regio Amsterdam en Utrecht.
Aanleiding voor het onderzoek was een melding van de AFM (Autoriteit
Financiële Markten) over het bedrijf Investment Services, dat
vastgoedobligaties met de naam IMMO-FIX AG te Zwitserland aanbiedt
zonder over de benodigde vergunningen te beschikken. Gebleken is dat
IMMO-FIX AG niet bekend is bij de Zwitserse autoriteiten. De
verdachten worden ook in verband gebracht met het bedrijf Beuving
Zandwinning BV dat vastgoedobligaties onder de naam Euro Swiss
Immobilien te Oostenrijk aanbiedt. Door beide bedrijven wordt gesteld
dat het te beleggen geld bedoeld is om onroerend goed in Zwitserland
en Oostenrijk mee te ontwikkelen, wat niet het geval is.
Beide bedrijven gingen te werk middels een professioneel ogende
website, een complete prospectus en advertenties in regionale
nieuwsbladen. In de prospectus werd gesteld dat de organisatie was
goedgekeurd door de AFM, maar dat bleek niet het geval. Op de website
van de AFM is voor derden na te gaan of een instelling die goedkeuring
behoeft, daarover ook daadwerkelijk beschikt.
Ten behoeve van de volledigheid van het onderzoek heeft de FIOD-ECD
een e-mailaccount geopend. Door middel van
strafklacht-beleggingen@belastingdienst.nl kunnen gedupeerden zich
melden bij de FIOD-ECD.
Openbaar Ministerie