Publicatiedatum: 31 januari 2008
Rol banken bij illegale goksites
Naar aanleiding van de berichtgeving over de plannen van minister
Hirsch Ballin over de rol van banken bij illegale goksites heeft de
NVB de volgende reactie.
Banken willen uit hoofde van integere bedrijfsvoering geen zaken doen
met bedrijven die activiteiten ontplooien in strijd met de wet.
Daarover waren, zijn en blijven we in gesprek met Justitie. Deze
gesprekken gaan over de acceptatie van clienten en het verlenen van
diensten door Nederlandse financiële instellingen aan organisaties die
kansspelen via internet aanbieden. Het kan daarbij alleen maar om
Nederlandse bedrijven met Nederlandse rekeningnummers bij Nederlandse
banken gaan. De praktijk is echter dat veel van de goksites vanuit
buiten Nederland opereren en dat het gaat om individuele
betalingstransacties aan sites in het buitenland. Deze betalingen zijn
door het aantal en de diversiteit alleen al onmogelijk te monitoren.
Wat ons betreft zou het dan ook moeten gaan om de relatie met de
zakelijke klant. Indien er wederrechterlijke activiteiten plaatsvinden
dan zal die relatie immers worden verbroken. Banken hebben overigens
wel zorgplicht jegens zakelijke klanten en moeten gegronde redenen
hebben om een relatie te verbreken.
Kortom: banken kunnen aan de acceptatiekant ('ken uw klant') veel doen
om illegaliteit tegen te gaan, aan de betalingskant is het voorstel
van de minister onrealistisch. De NVB ziet uit naar verdere gesprekken
met de minister.
---
Nederlandse Vereniging van Banken