FIOD-ECD onderzoekt beleggingen vermogensadvieskantoor A. te Zeewolde
nieuwsbericht | 07-03-2008 | Directie Voorlichting
De FIOD-ECD is, onder leiding van het Functioneel Parket, een
strafrechtelijk onderzoek gestart naar een bedrijf in financiële
dienstverlening en vermogensadvies. In het kader van het onderzoek
hebben er op 5 maart 2008 een tweetal doorzoekingen plaatsgevonden in
een woning en een bedrijfspand in Zeewolde.
Daarbij zijn administratie en computers in beslaggenomen. Het bedrijf
wordt verdacht van verduistering en het overtreden van de Wet Toezicht
Effectenverkeer. Er worden drie mensen verdacht. Aanhoudingen hebben
nog niet plaats gevonden.
Het vermoeden bestaat dat het bedrijf, zonder vergunning van de AFM,
beleggingen heeft aangeboden aan particulieren via mond tot mond
reclame en via een website. De aangetrokken gelden zouden niet of maar
gedeeltelijk zijn belegd. Beleggers werd een rendement van wel 50
procent voorgespiegeld. Het vermoeden bestaat dat deze rendementen
niet zijn uitbetaald. Ook bleef bij de beleggers onduidelijk waaruit
de beleggingen bestonden. De omvang van de beleggingen loopt in de
miljoenen. Er wordt vermoed dat de door beleggers ingelegde gelden
door de verdachten geheel of gedeeltelijk zijn verduisterd.
In het belang van het onderzoek worden op dit moment geen nadere
mededelingen gedaan.
De FIOD-ECD is naast het bestrijden van fiscale fraude tevens belast
met het bestrijden van financieel economisch fraude zoals
beleggingsfraude, witwassen en faillissementsfraude.
Zie ook
Zie het origineel
* Dossier Uitvoering
* Laatst aangepast: 07-03-2008
Ministerie van Financiën