Brussel, 16 oktober 2008
Bestrijding van het witwassen van geld: Commissie onderneemt verdere actie
om ervoor te zorgen dat België, Ierland, Spanje en Zweden bepaalde
EU-wetgeving omzetten
De Europese Commissie heeft besloten België, Ierland, Spanje en Zweden voor
het Europees Hof van Justitie te dagen omdat ze de Derde Witwasrichtlijn nog
niet hebben omgezet in nationaal recht. De termijn daarvoor was 15 december
2007.
De Derde Witwasrichtlijn uit 2005 bouwt voort op bestaande
EU-wetgeving en houdt tegelijk rekening met de herzieningen die de
FATF (Financial Action Task Force, het toonaangevende internationale
orgaan in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering
van terrorisme) in juni 2003 heeft doorgevoerd in de zogeheten veertig
aanbevelingen.
De richtlijn scherpt de EU-witwasregeling die momenteel van toepassing
is op de financiële sector en op advocaten, notarissen, accountants,
makelaars in onroerend goed en casino's aan. Ook geldt de regeling nu
ook voor trusts, verrichters van bedrijfsdiensten en voor handelaren
in goederen als contante betalingen worden verricht van meer dan 15
000 euro. Daarnaast schrijft de richtlijn voor dat de
antiwitwasinstrumenten (zoals de vaststelling en verificatie van de
identiteit van een cliënt, het bewaren van bewijsstukken en de
opleiding van personeel) ook moeten worden ingezet in de strijd tegen
de financiering van terrorisme.
De richtlijn bevat nog een aantal extra eisen en waarborgen voor
situaties waarin sprake is van een verhoogd risico (zoals transacties
met correspondentbanken buiten de EU).
De meest recente informatie over inbreukprocedures tegen de lidstaten
is te vinden op:
http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm
European Union