Nederlandse Orde van Advocaten

Nieuws

Opnieuw weinig witwasmeldingen in 2008

Witwasmelding Lex van Almelo
In de eerste negen maanden van 2008 hebben zeven advocaten vijftien ongebruikelijke transacties gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Het aantal gemelde transacties ligt boven het gemiddelde uit de drie hele jaren daarvoor. Wel is het aantal advocaten dat meldt de laatste jaren langzaam teruggelopen. 'Advocaten melden weinig, zeker in vergelijking met accountants en notarissen,' zegt Hennie Kusters, Hoofd van FIU Nederland. Notarissen meldden het afgelopen jaar bijna 450 ongebruikelijke transacties en accountants ongeveer zeventig.
In 2003 werd de meldingsplicht voor deze beroepsgroepen ingevoerd. In 2004 meldden zestien advocaten in totaal achttien ongebruikelijke transacties. Nadien is het aantal melders in de advocatuur afgenomen en het aantal meldingen tot en met 2007 ook. De notarissen zijn de afgelopen jaren voortdurend meer gaan melden. De FIU schrijft dit verbeterde meldingsgedrag onder andere toe aan het toezicht door het BFT en de Relatiedag die de FIU in maart 2008 organiseerde voor notarissen. Op 17 maart 2009 heeft de FIU een Relatiedag georganiseerd voor de advocatuur.
Zie voor een verslag van deze relatiedag en een interview met Hennie Kusters het Advocatenblad van volgende week.

---