Amsterdam, 07-05-2009
Van der Moolen publiceert resultaten Algemene Vergadering van
Aandeelhouders en kondigt nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen
aan
Van der Moolen Holding N.V. heeft vandaag de jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders gehouden in Amsterdam. De
aandeelhouders hebben tijdens de bijeenkomst de jaarrekening 2008
goedgekeurd.
Daarnaast is met de volgende punten ingestemd:
Décharge van de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen
voor de uitoefening van hun functie in het boekjaar 2008;
De benoeming van Peter Zwart en Arjen Paardekooper tot lid van de Raad
van Commissarissen per 7 mei 2009;
De vaststelling van de jaarlijkse vergoeding per lid van de Raad van
Commissarissen op 50.000;
De benoeming van Hans Kroon tot lid van de Directie, onder voorbehoud
van toestemming van de toezichthouder;
De wijziging van de statuten, onder andere met betrekking tot de
introductie van een Secretaris van de Vennootschap, de verlenging van
de minimale oproepingstermijn voor de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders tot 30 dagen en de toevoeging van Schiphol als
mogelijke locatie voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
De herbenoeming van Ernst & Young tot externe accountant voor het
boekjaar 2009;
De machtiging van de Directie, voor een periode van 18 maanden
ingaande per 7 mei 2009, om met goedkeuring van de Raad van
Commissarissen te besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen
van rechten tot het nemen van aandelen, tot een maximum van 10% van
het ten tijde van de uitgifte geplaatste kapitaal;
De machtiging van de Directie, voor een periode van 18 maanden
ingaande per 7 mei 2009, om met goedkeuring van de Raad van
Commissarissen te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het aan
aandeelhouders toekomende voorkeursrecht;
De machtiging van de Directie, voor een periode van 18 maanden
ingaande per 7 mei 2009, om met goedkeuring van de Raad van
Commissarissen gewone aandelen met een maximum van 10% van de
Vennootschap te kopen, voor een bedrag gelegen tussen enerzijds de
nominale waarde van de aandelen en anderzijds het bedrag gelijk aan
110% van de gemiddelde beurskoers op Euronext Amsterdam.
For more information: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Investor Relations/Corporate Communications, telefoonnummer +31 (0)20
535 6789
AvA resultaten - Word
AvA resultaten - PDF
Van der Moolen Holding NV