* >Gevangenisstraffen tot ...
Gevangenisstraffen tot 5 jaar geëist in IMMO-FIX
beleggingsfraudezaak
12 mei 2009 - Functioneel Parket
De rechtbank Amsterdam heeft op 10 en 11 februari 2009 en op 12 mei
2009 de beleggingsfraudezaak behandeld tegen het bedrijf Investment
Services. Dit bedrijf bood vastgoedobligaties aan met de naam
IMMO-FIX. Er zijn ongeveer 90 gedupeerden en het totale nadeel
bedraagt circa 4 miljoen euro. In deze zaak zijn op 8 en 9 januari
2008 doorzoekingen en aanhoudingen verricht. Er stonden totaal zeven
verdachten terecht.
Aanleiding voor het onderzoek was indertijd een melding van de
Autoriteit Financiële Markten over het bedrijf Investment Services.
Dit bedrijf bood vastgoedobligaties aan zonder over de benodigde
vergunningen te beschikken. Drie van de zeven verdachten worden ook in
verband gebracht met een bedrijf dat vastgoedobligaties onder de naam
Euro Swiss Immobilien aanbood. Door beide bedrijven werd gedaan alsof
het geld van de beleggers in Zwitsers en Oostenrijks vastgoed werd
geïnvesteerd, wat niet het geval was. Het grootste deel van de inleg
van de beleggers is overgeboekt naar buitenlandse bankrekeningen en
vervolgens contant opgenomen.
De bedrijven gingen ogenschijnlijk uiterst professioneel te werk, met
een website en goed ogende prospectussen. Zo werden onder de naam
IMMO-FIX VIII, IX, X en XI telkens nieuwe vastgoedobligaties
uitgebracht. Hierop werd maandelijks 1% rente uitgekeerd. Hierdoor
dachten beleggers dat het wel goed zat met hun belegging, en werden
zij overgehaald om weer opnieuw te investeren in nieuw uit te brengen
obligaties.
De verdachten hebben allemaal enige tijd in voorlopige hechtenis
doorgebracht, variërend van drie dagen tot ruim zeven maanden. Sinds
september 2008 waren alle verdachten weer op vrije voeten. In februari
en mei 2009 hebben zij zich moeten verantwoorden voor de rechter.
Het Functioneel Parket verwijt de zeven verdachten dat zij met elkaar
een criminele organisatie hebben gevormd die zich bezig hield met het
oplichten van beleggers, het aantrekken van gelden en het aanbieden
van effecten in strijd met de Wet op het financieel toezicht. Voor de
twee hoofdverdachten hebben de officieren van justitie
gevangenisstraffen van 5 jaar geëist. Voor de vijf andere verdachten
zijn gevangenisstraffen van 18 maanden tot 3 jaar geëist. Volgens de
officieren van het Functioneel Parket hebben de verdachten zich
opzettelijk uit winstbejag langdurig schuldig gemaakt aan strafbare
feiten en daarom vinden zij gevangenisstraffen nodig.
Het Functioneel Parket heeft ook toewijzing gevorderd voor vorderingen
die gedupeerde beleggers hebben ingediend. Het Functioneel Parket
vindt dat het overgrote deel van deze vorderingen op de twee
hoofdverdachten kan worden toegewezen.
Verder heeft het Functioneel Parket gevorderd dat de zeven verdachten
hun criminele winsten moeten terugbetalen. Als deze maatregel wordt
toegewezen kan het geld worden uitgekeerd aan de slachtoffers van deze
beleggingsfraude. Deze maatregel is niet op 12 mei 2009 door de
rechtbank behandeld maar zal later plaatsvinden.
De rechtbank doet op 26 mei 2009 uitspraak.
Openbaar Ministerie