Vastned
Persbericht
VASTNED RETAIL MAAKT BESLUITEN
BAVA BEKEND
De op de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders (BAVA)
geagendeerde punten zijn alle met grote
meerderheid aangenomen, waarmee zij
haar goedkeuring uitspreekt voor het door
de raad van commissarissen uitgevoerde
toezicht en de statutenwijziging.
Op de BAVA was 41,0% van het uitstaande
aandelenkapitaal vertegenwoordigd. De
volgende besluiten werden genomen.
Decharge
De decharge van de raad van
commissarissen voor het uitgeoefende
toezicht op het door de directie gevoerde
bestuur over het boekjaar 2008 werd met
96,8% van de uitgebrachte stemmen
gesteund. In het kader van het niet
verkrijgen decharge en de discussie over
een aan de leden van de directie
toegezegde buitengewone bonus in de AVA
van 7 april 2009, heeft de raad van
commissarissen de besluitvorming over dit
soort toezeggingen geëvalueerd. De raad
van commissarissen heeft aan de BAVA
aangegeven in voorkomende gevallen een
dergelijke buitengewone bonus altijd aan de
AVA te zullen voorleggen voordat deze
wordt toegekend. Een dergelijke
handelwijze wordt nadrukkelijk gesteund
door de aandeelhouders.
Statutenwijziging
De statutenwijzing behelst ten eerste een
overdracht van de bevoegdheid tot het
vaststellen van de remuneratie van de
leden van de directie van de AVA aan de
raad van commissarissen. Deze wijziging
houdt in dat de raad van commissarissen
op voorstel van de remuneratiecommissie
de bezoldiging van de individuele leden van
de directie vaststelt, een en ander binnen
het door de AVA van 6 april 2004
vastgestelde of in de toekomst door een
AVA vast te stellen bezoldigingsbeleid. Dit
houdt in dat de bevoegdheid van de AVA
om het remuneratiebeleid vast te stellen
ongewijzigd blijft en dat alleen de
vaststelling van de bezoldiging van de
individuele directeuren door de raad van
commissarissen zal plaats vinden. Hiermee
handelt VastNed Retail in lijn met de
Nederlandse Corporate Governance Code
en het algemeen geaccepteerd gebruik
onder Nederlandse beursgenoteerde
ondernemingen.
Ten tweede werd een aantal aanpassingen
ter stemming gebracht waarmee de
statuten in overeenstemming komen met
gewijzigde en te verwachten wijzigingen
van wettelijke bepalingen binnen het
vennootschapsrecht. Deze agendapunten
konden rekenen op steun van 97,7% van
de uitgebrachte stemmen.
Rotterdam, 15 mei 2009
Voor nadere inlichtingen: Arnaud du Pont, tel. 010 24 24 302 (arnaud.du.pont@vastned.nl)