Delft, april 2009
AGENDA
voor de gewone jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de Koninklijke
Porceleyne Fles anno 1653, te houden op 26 mei 2009 om 15.00
uur.
Locatie: Rotterdamseweg 196, 2628 AR te Delft. Aanmelding
mogelijk vanaf 14.30 uur.
Opening.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Bespreking van het directieverslag over 2008.
Bespreking van de jaarrekening 2008. Voorgesteld wordt het netto resultaat
van E 516.000 toe te voegen aan de overige reserves.
Het verlenen van decharge aan directie voor het gevoerde beleid
Het verlenen van decharge aan Raad van Commissarissen voor het gehouden
toezicht.
Benoeming van directie: De heer Henk Schouten wordt voorgedragen om
Patrick Grasso op te volgen als bestuurder van de Royal Delft Groep.
Benoeming van commissarissen: De heer M.C. Udink en mevrouw J. v.d. Geest-
Vogelaar treden volgens het rooster af. Voorgesteld wordt hen te
herbenoemen.
Rondvraag
Sluiting.
Houders van gewone aandelen aan toonder, die voornemens zijn de vergadering
bij te wonen, kunnen tot uiterlijk 19 mei 2009 via de bij Euroclear
Nederland aangesloten instelling waar hun aandelen in administratie zijn,
een ontvangstbewijs aanvragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering
dient. Bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen dienen aan ABN AMRO
Bank N.V. te Amsterdam een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen
het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de
vergadering wordt aangemeld en dat tot na afloop van de vergadering zal
zijn geblokkeerd. Deponering van de verklaring door de bij Euroclear
Nederland aangesloten instelling dient uiterlijk 20 mei 2009 voor 12.00 uur
plaats te vinden. Zij die zich op de vergadering door een gevolmachtigde
willen laten vertegenwoordigen, dienen hun depotbank tevens te vragen om
een volmacht.
De directie