OM vervolgt man voor oplichting en witwassen
7 april 2010 - Arrondissementsparket Zwolle/ Lelystad
OM vervolgt man voor oplichting en witwassen
Het Openbaar Ministerie Zwolle vervolgt een 50-jarige man uit Deventer
voor oplichting, witwassen en belastingontduiking. In 2009 zijn
diverse aangiftes binnen gekomen van gedupeerden, die geld hadden
gestoken in projecten van de man, die achteraf niet bleken te bestaan.
De verdachte zou persoonlijk, of via zijn B.V. , op deze manier 1
miljoen euro geïncasseerd hebben om het vervolgens te gebruiken voor
privé doeleinden.
De man wist vertrouwen te wekken bij de investeerders vanwege zijn
arbeidsverleden in de top van het bedrijfsleven. Hij zou voor drie
fictieve projecten geld hebben geïncasseerd. Het grootste bedrag -
620.000 euro - is door gedupeerden ingelegd in de veronderstelling dat
het gebruikt zou worden voor de opzet van een retailbedrijf in China.
Daarnaast zou een bedrag van 200.000 euro zijn ingelegd voor de
overname van een bedrijf en 180.000 euro zou worden besteed aan de
aankoop van aandelen.
Het onderzoek naar de man is gedaan door de Bovenregionale Recherche
Noord- en Oost Nederland (BRNON). De verdachte is verhoord en heeft
meegewerkt aan het onderzoek.
Openbaar Ministerie