Ruim veertig 'geldezels' opgespoord
7 september 2011 - Arrondissementsparket Rotterdam
Onder leiding van de Rotterdamse cybercrime-officier van justitie heeft
de politie Rotterdam-Rijnmond een onderzoek gedaan naar een zogenoemde
phishing-fraude.
Uiteindelijk zijn in dit onderzoek ruim veertig mensen opgespoord die
hun bankrekening hiervoor ter beschikking hebben gesteld. Deze
zogenoemde geldezels moeten zich eind september verantwoorden op een
TOM-zitting (Taakstraf OM). De bestrijding van cybercrime behoort tot
de speerpunten van het OM.
De zaak kwam aan het rollen toen de ING eind vorig jaar constateerde
dat er van acht bankrekeningen ongebruikelijke overschrijvingen werden
gedaan. De eigenaren van deze rekeningen hadden in een e-mail die
zogenaamd van de bank afkomstig was een link geopend naar een valse
ING-website, waar zij hun gegevens invoerden. Deze vorm van fraude
wordt phishing genoemd. De bank constateerde dat onterecht een groot
bedrag was overgeschreven.
Dat gebeurde in bedragen van 1000 tot 2000 euro naar bankrekeningen van
46 mensen. Die bedragen werden vervolgens weer gepind. Uit het
onderzoek is inmiddels gebleken dat deze mensen hun bankrekening
bijvoorbeeld voor geld ter beschikking stelden. Anderen werden met een
smoes overgehaald. Sommigen zeiden hun pinpas te zijn verloren. Deze
`geldezels' vormen de onderste laag in de organisatie achter de
phishing-fraude. Hun bijdrage maakt het mogelijk het weggesluisde geld
te verzilveren zonder sporen achter te laten naar de hogere lagen van
de organisatie.
Van de geldezels moeten er veertig eind deze maand verschijnen voor de
officier van justitie. De verdachten variëren in leeftijd van 14 tot 54
jaar en komen voornamelijk uit Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Zij
worden verdacht van medeplichtigheid aan oplichting, witwassen of
heling. Zij zullen in ieder geval de bank terug moeten betalen, en
kunnen bovendien de komende 8 jaar (4 jaar bij minderjarigen) geen
bankrekening openen bij banken in Nederland. ,,Het traceren van de
geldezels is relatief eenvoudig: de pakkans is 100 procent. Behalve
strafrechtelijk worden ze ook nog door de banken aangepakt,'' aldus de
cybercrime-officier.
Het onderzoek naar de rest van de organisatie loopt nog, maar het is
volgens de cybercrime-officier vooralsnog lastig deze figuren aan te
pakken. ,,Cybercrime is lastig te bestrijden, maar vaak eenvoudig te
voorkomen'', benadrukt zij. ,,Niemand zet zijn voordeur wagenwijd open,
maar waar het gaat om internet zijn mensen minder voorzichtig''.
Het voorkomen en bestrijden van cybercriminaliteit staat ook bij de
banken voorop. Zo waarschuwen de banken al jaren voor valse e-mails, en
benadrukken ze dat een bank nooit per mail of telefoon om codes zal
vragen. In juni startte de Nederlandse Vereniging van Banken de
campagne 'Pas op je pas', die met name gericht is op jongeren.
http://www.pasopjepas.nl/
http://www.veiligbankieren.nl/
Openbaar Ministerie