Transacties in vastgoedfraudeonderzoek Klimop
15 september 2011 - Functioneel Parket
* Universum vennootschappen: EUR 1,2 miljoen boete;
* twee verdachte vennootschappen en twee natuurlijke personen
schikken met Rabo Vastgoedgroep (voorheen Bouwfonds) en Philips
Pensioenfonds voor ruim EUR 15 miljoen;
In het vastgoed fraudeonderzoek Klimop verdenkt het Functioneel Parket
een groot aantal verdachten van betrokkenheid bij fraude in de
vastgoedwereld. Het OM kiest ervoor om een groep verdachten, waaronder
de hoofdverdachten te dagvaarden. Hiermee is bereikt dat de zaak in
volle openbaarheid voor de rechter wordt behandeld. De zaken van een
aantal andere verdachten worden met een transactie afgedaan. Daarmee
wordt een passende, evenwichtige en doelmatige afdoening bereikt van
deze omvangrijke strafzaak.
Met twee vennootschappen, te weten Universum Holding BV en Universum
Beheer BV, zijn boetes van in totaal EUR 1,2 miljoen overeengekomen.
Beide vennootschappen betalen ieder EUR 600.000.
De genoemde rechtspersonen werden verdacht van witwassen en deelname
aan een criminele organisatie. Zij zouden voordeel hebben genoten bij
transacties in de projecten Eurocenter en Ceylonstaete waarbij valse
facturen, overeenkomsten en kostenbegrotingen werden opgesteld.
De transacties tussen het OM en de rechtspersonen zijn mede met het oog
op de belangen van Rabo Vastgoedgroep en Philips Pensioenfonds tot
stand gekomen. Een voorwaarde voor deze transacties was dat de
vennootschappen en hun aandeelhouders tot een regeling met de
benadeelde partijen zouden komen, waarin het in de strafzaak berekende
wederrechtelijk verkregen voordeel in ieder geval volledig zou zijn
verwerkt. Omdat het genoten voordeel rechtstreeks naar de benadeelde
partijen vloeit, stelt het OM geen ontnemingsvordering in.
Rabo Vastgoedgroep en Philips Pensioenfonds zijn met de genoemde
vennootschappen en met de heren F. en F. (de aandeelhouders van
Universum Holding en Universum Beheer BV) tot een regeling gekomen. De
totale omvang van de getroffen regelingen overschrijdt de EUR 15
miljoen. De beslagen die door het Bureau Ontnemingswetgeving OM zijn
gelegd zullen ten behoeve van deze regeling worden aangewend.
De transacties met de genoemde vennootschappen staan los van de lopende
strafzaken tegen de heren F. en F. in persoon. Deze gaan onverminderd
voort. Het requisitoir in deze zaken zal naar verwachting eind
september 2011 worden uitgesproken.
Openbaar Ministerie