Vijf jaar gevangenisstraf geeist voor witwassen 2,5 miljoen euro en ..


5 maart 2015 - Functioneel Parket

Het Functioneel Parket heeft vandaag in de rechtbank Utrecht een gevangenisstraf van vijf jaar geeist tegen een 36-jarige man uit Nieuwegein voor het witwassen van circa 2.500.000 euro en het voorhanden hebben van vijf kilo cocaine en een vuurwapen met munitie.

Op 7 april 2014 (http://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@162564/verdachte-2-5/) werd de woning en het bedrijfspand van de verdachte in Nieuwengein doorzocht in een lopend onderzoek van het Combiteam van Politie en FIOD naar het witwassen van criminele gelden. Daarbij werd 2.500.000 euro
aangetroffen, in een koffer in een verborgen ruimte achter het hoofdeinde van een bed. Verdachte heeft niet willen verklaren hoe hij aan het geld komt.

Volgens het OM heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan witwassen. Het bedrag is niet te verklaren uit zijn formele inkomsten: "Het geld komt niet vanzelf in de woning terecht of ongezien - zeker niet met de beveiligingscamera van verdachte bij de woning. Het is ook niet een bedrag dat je
vergeet. Daarnaast is er in de woning een geldtelmachine aangetroffen - die heb je als gewone burger zonder contante handel ook niet." Het kan volgens de officier van justitie niet anders zijn dan dat het geld uit enig misdrijf afkomstig is: "Het gaat om veel biljetten van 200 en 500 euro, het
geld lag in een verborgen ruimte en stond niet op een bankrekening waar je al snel tienduizenden euro's rente op jaarbasis zou kunnen krijgen." Daarnaast is er een vuurwapen met munitie in de woning aangetroffen. En vijf kilo drugs in het bedrijfspand van de verdachte. De omvang en wijze van
verpakken duidt volgens het OM op handelsvoorraad.

De officier van justitie spreekt van ernstige feiten: "Witwassen vormt een aantasting van de legale economie en is, mede vanwege de corrumperende invloed ervan op het reguliere handelsverkeer, een bedreiging voor de samenleving." Het gaat om criminaliteit die de integriteit van stelsels
aantast, op het snijvlak tussen onder- en bovenwereld. De officier van justitie noemde het op zitting opmerkelijk, dat verdachte eigenaar is van een beveiligingsbedrijf: "Zo'n bedrijf wordt ingeschakeld bij de beveiliging van personen en evenementen. Juist hij had beter moeten weten en beter
moeten handelen, en dat reken ik hem dan ook aan." Het OM vindt een gevangenisstraf van vijf jaar passend.

Deel dit op

*