1,5 miljoen euro in beslag in 5 witwasonderzoeken op Schiphol

4 augustus 2016 - Arrondissementsparket Noord-Holland

In de vijf witwasonderzoeken die in juni op de luchthaven Schiphol zijn opgestart, is in totaal op bijna 1,5 miljoen euro aan contanten beslag gelegd. Diverse verdachten moeten zich komende tijd voor de rechter verantwoorden.

Op 23 september staan een Colombiaanse moeder en zoon op zitting. Zij zijn op 21 juni 2016 op de luchthaven aangehouden omdat zij, vermoedelijk in opdracht, 3 ton in euro's hadden geslikt en op weg waren naar Colombia. De 51-jarige vrouw had geldbollen met een waarde van bijna EUR100.000 euro
geslikt. Haar 25-jarige zoon EUR200.000. De bollen van de zoon moesten operatief worden verwijderd. Beide verdachten zitten in voorlopige hechtenis.

Eerder die maand, op 12 juni, werden op de luchthaven twee vrouwen uit Litouwen aangehouden. Zij hadden bijna EUR475.000 bij zich, verstopt in vier spuitbussen. Zij wilden naar Ecuador reizen. De vrouwen hebben verklaard nog enkele malen geld te hebben gesmokkeld naar Zuid-Amerika. Beide
vrouwen van 32 en 22 jaar zijn door de rechtbank onder voorwaarden vrijgelaten. Ook zij staan op 23 september voor de rechtbank op Schiphol.

In juni werd verder een 43-jarige piloot van een Colombiaanse luchtvaartmaatschappij aangehouden. Hij had een koffer bij zich met daarin bijna EUR475.000, verstopt in een verborgen compartiment onder zijn pilotenkostuum. Hij zou dat voor iemand anders hebben vervoerd. Hij zal zich op 3 oktober
voor de rechtbank op de luchthaven Schiphol moeten verantwoorden.

Het Openbaar Ministerie moet nog een beslissing nemen over een eventuele strafrechtelijke vervolging van een Nigeriaan die met bijna EUR92.000 op doorreis was vanuit Italie naar Nigeria en van een Rus die op 14 juni vanuit Griekenland aankwam met EUR150.000, verstopt in sokken.

De Douane, KMAR en FIOD doen binnen het Samenwerkingsverband Liquide Middelen (SVLM) onderzoek naar geldkoeriers op de luchthaven Schiphol. Dit geschiedt onder leiding van het Openbaar Ministerie. Als een reiziger de Europese Unie binnenkomt of verlaat met EUR 10.000 of meer aan liquide
middelen, dan moet deze hiervan aangifte doen bij de Douane. Het doel hiervan is illegale activiteiten tegen gaan. Zoals het witwassen van geld of het financieren van terroristische activiteiten.

Deel dit op

*