Stijging aantal ongebruikelijk transacties in 2005
Het aantal ongebruikelijke transacties dat het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) in 2005 heeft ontvangen, is licht gestegen in vergelijking tot 2004. Het totale aantal meldingen vorig jaar bedraagt ruim 181.000, in 2004 waren dat er zo’n 175.000.
Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het MOT dat door minister Donner van Justitie naar de Tweede Kamer is gezonden.
De ongebruikelijke transacties bestaan grotendeels uit money transfers. Dit zijn transacties waarbij geld wordt verstuurd van en naar het buitenland zonder gebruik te maken van een bank- of girorekening. In 2005 ontving het MOT bijna 131.000 van deze meldingen.
Naast money transfers ontvangt het MOT ook meldingen van ongebruikelijke transacties bij banken, wisselkantoren, casino's en creditcardmaatschappijen. Dit zijn er in totaal meer dan 36.000 in2005, waarvan er uiteindelijk meer dan 7.500 als verdacht zijn aangemerkt. De banken leverden 28.700 ongebruikelijke transacties, de wisselkantoren meer dan 5100, de creditcardmaatschappijen 1000 en de casino's 1200.
Ook handelaren in zaken van grote waarde vallen onder de meldplicht. Deze sector leverde vorig jaar bijna 14.000 ongebruikelijke transacties aan bij het MOT. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om de contante aankopen van (luxe) goederen als voertuigen, edelmateriaal, schepen, antiek en kunst. In totaal zijn er meer bijna 1.100 transacties in deze branche doorgemeld als verdacht.