9 aanhoudingen in fraudeonderzoek schroothandel
De FIOD-ECD doet onderzoek naar fraude in de metaalrecycling branche. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Een aantal bedrijven in de metaalrecycling branche wordt er van verdacht voor tientallen miljoenen euro’s metalen onder valse naam te hebben ge- en verkocht. Ook bestaat het vermoeden dat door toeleveranciers en afnemers onder valse naam is gehandeld. Hierbij is de verdenking ontstaan dat er binnen de branche een zeer substantieel zwartgeldcircuit in stand wordt gehouden.
In het kader van het strafrechtelijk onderzoek hebben op 11 september 2009 ruim 250 opsporingsambtenaren van de FIOD-ECD en de politie 22 doorzoekingen verricht. De doorzoekingen vonden plaats op verschillende adressen in Emmen, Heeze, Harderwijk, Middelburg, Wilhelminadorp, Raalte, Bathmen, Geldrop, Soest, Beetgum en Regensburg (Duitsland). Er zijn 9 verdachten aangehouden en in verzekering gesteld. De verdachten worden verdacht van het plegen van valsheid in geschrift, witwassen en belastingfraude.
Naast administratie zijn er zes auto’s, een boot, een caravan, vier vuurwapens en meer dan 1,8 miljoen euro aan contanten in beslag genomen. Het strafrechtelijk onderzoek zet zich voort.